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    与《2016保险公司反洗钱工作总结范文精选》相关的范文

  • 06-25 文秘专业职业生涯规划书范文
  • 自己的路自己去走 似乎有一种顿悟的感觉,我想除了上学以外,我什么也没有做过,我感到有一种压力迫使我为今后的人生道路作出事业的选择,未来早已向我逼近,比我预期的要早得多。 我是一名文秘专业的高职生,为了在今后竞争激烈的社会中取得立足之地,未来靠自己去打拼,精彩的人生始于科学规划,因此特为自己制定职业生涯规划。 一、自我认知 性格活泼开朗,好动、适应能力强,善于交际,有较强的沟通和协调能力,学习目的明 ...

  • 09-08 交通银行实习报告范文
  • 本人胡正辉系东北财经大学公共管理学院20xx级行政管理专业学生。20XX年3月至4月期间于交通银行大连分行授信管理部实习。现将实习期间所学所感总结如下。 一、经营管理现状 (一)总体情况 交通银行(Bankofcommunications)始建于19xx年(光绪三十四年),是中国早期四大银行之一,也是中国早期的发钞行之一。1958年,除香港分行仍继续营业外,交通银行国内业务分别并入当地中国人民银行 ...

  • 01-26 加强反洗钱工作的建议
  •   “了解客户制度”作为反洗钱的一项基础性工作,其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此,强化反洗钱“了解客户制度”,成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。   当前,银行只能在柜台办理业务时向客户了解客户信息,但这种方式效果不尽人意。一是客户往往以属于公司秘密和个人隐私为由拒绝透露或提供相关信息;二是客户愿意提供,但无法核实该信息的真实性。有效证明文件种类较多,识别难度较大。目前我国 ...

  • 02-06 加强反洗钱客户尽职调查工作的几点建议
  •    客户尽职调查作为反洗钱的一项基础性工作,其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此,如何提高客户尽职调查的效率,强化反洗钱“了解客户制度”,成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。   一、存在的问题   1、本外币业务的法规要求不一致。《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》第四条第二款规定,必须有客户的职业、经济收入、家庭状况等信息,而《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》 ...

  • 12-09 我的中国梦征文精选
  • 我的中国梦征文精选 滔滔不断的江水,连绵不断的山路,都属于我们伟大的祖国,祖国的山川雄奇,祖国的河水透逸,祖国的胸怀无比宽广。作为一名中国当代大学生,我的心中也一直氤氲这一个中国梦。   中华民族,这个我深深热爱的民族,有着五千多年的历史,从炎黄,到秦汉,到唐宋,元明,中华民族在世界上一直都是是一个非常伟大的民族。但是我们也不会忘记,八国联军一路烧杀抢劫到北京,一把火烧毁属于我们中华民族举世闻名的 ...

  • 01-30 大学生职业生涯规划书范文
  • 大学生职业生涯规划书范文 第一章 认识自我 1.职业兴趣 初选这个涉外旅游专业并不是因为喜欢,感兴趣,只是抱着一种玩的心态学习。不过通过短短一年的对旅游管理专业的认识,发现可以接受这种职业并热衷于它。旅游管理专业不是一种纯粹的导游,更多的是它可以看到整个流程。这个行业所涉及到的一些东西,比如美食、医学小常识、建筑、养生、历史名人、美学等等,会是自己感兴趣的东西,从而,也会逐渐发现这个职业带给自己一 ...

  • 09-02 人事行政部行政管理工作心得
  • 人事行政部行政管理工作心得 当初被平安人寿保险公司录用的岗位为人事行政部行政管理管,我以为这份工作很轻松,就是坐办公室里随便做点什么事情,家里人当时都非常赞同这份工作,觉得工作应该轻松而且离他工作单位也近(他在漳州市),离我只有一个半小时的路程,于是我便要了这份工作。 但是我一进公司我才知道,工作远超出我的想象。龙岩平安人寿保险公司在龙岩市区有几个营业网点,在各个县市都有营业网点,而且营业网点还在 ...

  • 08-07 反洗钱工作安排
  •   为了全面推进农村信用社反洗钱工作,打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动,纯洁社会风气,预防和杜绝洗钱行为在我社发生,确保信用社信用支付的稳定。为了保证我社反洗钱工作措施得到全面落实,做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实,针对信用社实际情况,对本年度反洗钱工作做出如下安排:   一、加强组织领导,强化岗位职能   为了进一步强化反洗钱工作力度,全面推进反洗钱工作,实行领导 ...

  • 09-24 农村信用合作联社反冼钱岗位职责
  •   为了加强我区联社对人民币支付交易工作的管理,规范人民币支付交易运作行为,进一步防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪   活动,根据《金融机构反洗钱规定》及《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》,结合我区实际,特制定本岗位职责,请认真执行。   一、对公、储蓄会计岗位职责:   1、加强反冼钱等相关知识学习,认真履行自已岗位职责,不断提高反洗钱业务水平和辨别能力;   2、严格执行人民币大额 ...

  • 08-03 反洗钱工作目标责任书
  •   为进一步推进我行反洗钱工作,防范和遏制洗钱犯罪活动,加强我行反洗钱工作的监测和管理力度,完善我行反洗钱工作制度,现根据中国人民银行颁发的《金融机构反洗钱规定》和上级行的有关文件精神,结合我行的工作实际,明确反洗钱工作职责,做到责任到人,支行与反洗钱信息员签订《反洗钱工作目标责任书》,简称《责任书》。   一、目标责任书的有效期限   第一条、本责任书有效期为一年。从二oo六年6月一日起至二oo ...