公司员工手册详细模版(拿来即用)

员工工作手册

目 录

第一部分 公司文化.

第一章 欢迎词 第二章 企业LOGO 第三章 企业简介

第四章 企业文化与理念 第五章 主要成员简介

第二部分 公司组织架构及部门职责

第一章 组织架构

第三部分 人事管理制度

第一章 人事政策 第二章 招聘选拔 第三章 入职管理

第四章 实习、见习与试用 第五章 人才举荐管理 第六章 离职管理 第七章 出勤管理 第八章 人事异动管理

第九章 培训与教育管理制度 第十章 沟通与申诉 第十一章 社会保险 第十二章 薪酬 第十三章 福利 第十四章 奖惩制度

第四部分 行政管理制度 第一章 日常行为规范 第二章 工牌管理 第三章 工作服管理 第四章 名片管理 第五章 邮递快件管理 第六章 办公用品管理 第七章 固定资产管理规定

第八章 环境、卫生与绿化管理 第九章 固定与移动电话管理 第十章 短信平台 第十一章 办公设施、设备及物资的使用与管理 第十二章 车辆管理 第十三章 宿舍管理 第十四章 印章管理

第十五章 证照管理 第十六章 公司图书、报刊、音像资料、软件管理规定 第十七章 企业VI 广告宣传品的管理 第十八章 客户招待、公关与维护管理 第十九章 接待管理及办法 第二十章 客户公关维护 第二十一章 安全管理制度

第二十二章 IT 信息及设备管理

第五部分 运作管理制度

第一章 请示报告制度

第二章 员工述职与面谈制度 第三章 回复制度

第六部分 财务管理制度

第一章 员工借款管理规定 第二章 员工外出管理制度 第三章 费用报销管理规定

第三部分 人事管理制度

第一章 人事政策

人事政策是人事管理原则的具体体现，正太联合的人事政策由招聘录用政策、晋升和调配政策、薪金福利政策、绩效激励政策、培训教育政策、员工关系政策，六个部分组成。 一、招聘录用政策

1、德才兼备、德为基础；

2、强调共同理想与价值观，团队意识和协作精神； 3、在注重专业技能的同时强调综合素质和发展潜力。 二、晋升和调配政策

1、以能定职，提供发展空间，而非资历和功劳，这样才能保持企业发展的活力； 2、强调沟通、重视考核；

3、统一调配，为员工提供选择机会；

4、重要岗位任命，必须德才兼备，内竞为主，外聘为辅。 三、薪金福利政策

1、按照市场化的原则达到外部均衡，随着企业发展，工资逐步达到处于同行业中上水平，福利处于同行业较高水平；

2、按照岗位差异化的原则达到内部均衡；

3、倡导正确的金钱观念； 4、为业绩优秀者加薪； 5、薪酬保密。 四、绩效激励政策

1、正确协调精神与物质的关系、保持人才稳定； 2、激励的方向体现公司的发展政策； 3、建立团队归属感和对前途的信心。 五、培训教育政策

1、培训作为激励政策的组成部分，是保持企业和员工活力的手段； 2、对外开放，吸收其它企业先进经验。 六、员工关系政策

1、 尊重； 2、 和谐； 3、 共赢。

第二章 招聘选拔

1、 人员招聘必须提前提出申请后方可招聘； 2、 岗位空缺应遵循内部优先之原则； 3、 招聘人员考核之程序参见相关流程；

第三章 入职管理

新人请在指定日期到公司行政人事部报到，如因故不能按期前往，应与行政人事部取得联系，另行确定报到日期。

1、 公司在新员入职时，会为其指定一名入职引导人，一对一全面负责新员工的入职引导，对

您进行工作、生活与环境的全程辅导，使新员工更快的融入到公司。具体引导内容参见《新员工入职手续清单》。附：《新员工入职引导表》； 2、 新员工报到应提供下列证件资料：

身份证、学历（学位）证书、职称资格证书复印件； 近期免冠1寸彩色照片5张； 招商银行东莞卡号；

另准备PPT 格式的“新人介绍 ”一周内提交行政人事部。 3、 申报事项：员工在被公司录用后应立即申报以下事项

紧急联系人及其联系电话、家庭住址、电子邮箱、本人联系电话等；

您有义务随时向公司行政人事部申报以下资料的变动情况，以备及时更新个人档案。 4、 保密协议书签订：对于特殊岗位，经公司确认需要签订《保密协议书》。保密协议条款具体

内容不同岗位另行确定。

第四章 实习、见习与试用

1、 实习（生）：实习生是非公司正式员工，不完全享受公司员工待遇。实习为员工从事临时性

工作的岗位，属学习性质，必须有具体明确的引（辅）导人，不完全承担岗位责任。岗位责任由引导人负责承担；实习生实习期超过一个月的, 在实习开始之前都须按正式员工之入职程序办理相关手续；

2、 见习：是一个具体岗位，是对初期从事某岗位人员的岗位名称，是对没有岗位工作经验，

需要在岗位上进行试用与锻炼一定时期而设定的岗位。原则上需完全承担岗位责任。见习期必须有具体明确的岗位指导人员以对此岗位人员的指导与培养；

3、 试用：是公司对公司员工的评估。也就是公司对员工的考核期为试用，岗位对员工的考核

期为见习。试用有期限，见习没有具体期限。试用不合格可以劝退，见习不合格可以转岗位或回原岗位；新员工入职试用期为一至三个月，试用期最长不超过六个月。入职一周内为辅导期，辅导期结束后，引导人应向行政人事部提供《新员工辅导期反馈表》；试用期间请假时间不计入试用期时间，试用期内，双方均有权解除劳动合同关系，但需提前以书面形式通知对方。

4、 转正：转正手续办理：所有员工转正管理由行政人事部统筹， 对入职所需资料齐全者，由

行政人事部向用人部门发出《转正评估表》，由其部门进行考评，填写《面谈记录表》。行政人事部按转正流程办理转正手续。入职资料不齐全者或考核不合格者，公司不予转正；

第五章 人才举荐管理

1、 行政人事部定期向全体员工发布正在招聘中的各类专业人才的职位要求信息与有效时间； 2、 公司员工可以通过各种方式将所举荐的人才的简历及个人信息发给行政人事部； 3、 面试的程序以及选拔标准将遵照公司《招聘制度》，与外部招聘的人员同等对待； 4、 公司员工所推荐的人才通过面试被公司试用并且成为公司正式员工的，在该人才转正后的

第六章 离职管理

员工离职分类

1、 辞职：员工个人原因辞去工作，经公司同意解除劳动合同关系； 2、 劝退：在试用期内达不到公司用工标准，公司与其解除劳动合同关系；

3、 辞退（解雇）：正式员严重违反公司规章制度，及劳动合同法规定情形的，公司予以辞退并

解除劳动合同关系； 员工离职期限

1、 未满试用期的员工，提前三天向公司行政人事部正式提交《辞职申请书》可以提出辞职。

公司认为该员工未能达到公司的要求，也可以由行政人事部正式向员工提出书面劝退书，在工作与物品交接清楚的情况下离开公司，解除劳动合同关系；

2、 试用期满后已转正的员工，如需辞职（单方提出解除劳动合同）必须提前三十天到行政人

事部递交辞职申请，（如未能提前三十天，须支付公司相应天数的代通知金做为提前解除劳动合同的违约责任赔偿金）。经行政人事部审核后，呈总经理批准； 离职工作交接

1、 员工在离职日期批准生效的当天，凭《辞职申请书》到行政人事专员处领取《员工离职物

品移交单》，然后前往各相关部门办理物品交接；

2、 部门物品和工作交接：职务上所保管和使用的一切公司文件，由接替人或接交人接收。正

在进行中的工作事项、计划事项、上级指令的交接，接交双方进行必要的口头沟通及书面交接。交接时，其上级应对交接过程进行督促；

3、 公司物品交接：办公用品、工作制服、退宿舍、员工入职时配发物品等移交行政人事部。 4、 财务欠赊物品由财务部收回。 离职员工的薪酬结算

1、 交接完成后，离职员工将个人《考勤表》交行政人事部核实，并核算离职工资，然后连同

《员工离职物品移交单》交行政人事部经理审核，转财务部复核后，员工签认。在公司发薪日统一转入当事人工资发放指定银行卡帐号中；

2、 员工离职时，其薪酬中的基本工资、绩效工资、福利工资按正常程序结算；

3、 以个人佣金作为效益奖金的人员离职时，除应扣除部分外，其他部分按项目提成方案执行； 4、 如果公司曾出资送员工参加各种培训或进修，并签定相关的培训协议的，员工在辞职时应

按培训协议的相关条款支付应付的培训费用；

第七章 出勤管理

一、工作制度：

1、公司总部办公时间：公司正常出勤时间为每周工作5.5天（周六执行大小周休息制，星期日照常休息），每天工作7.5小时。周一至周五工作时间为09:00-12：00，13：30-18:00，小周周六作息时间为9：00-12：00，14：00-16：00），工作用餐时间不计入出勤时间。 2、 项目驻场办公时间：根据项目的不同需要而定，采取排班或轮休为主的综合计时制。

3、 凡属国家规定的节假日和公休日，均按有关规定执行。 4、 公司可根据需要变更和调整工作时间。 二、考勤制度：

1、 出勤实行指纹考勤打卡，员工每天上、下班需打卡。一月内如有特殊原因未打考勤卡，部

门项目负责人三次（不含）以上签注《异常情况申报表》无效。指纹考核与门禁开关共用。 2、 公司由前台文员统计每天员工的上下班考勤情况，并负责将出勤情况报行政人事部备案。 3、 因工作需要的加班，公司支付加班工资（工作日、法定节假日）或补休（休息日），加班工

资按国家规定执行。但加班必须填写《加班申请单》提前提交加班申请，经批准后方视为加班。如果未提交申请的员工滞留时间公司不按加班计算。加班工资，由行政人事部核实后随工资一起发放。

4、 所有人员要先到公司报到后方能外出办理各项业务。特殊情况，需提前由主管领导审批，

并告知前台，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。

5、 迟来或早走30分钟以内计为迟到或早退，每次罚款（乐捐）20元；30分钟以上计为旷工，

旷工一日扣除当日所有薪资和福利费用并按奖惩制度进行处罚。 6、 员工外出须到前台做好记录，否则按迟到、早退或旷工处理。

7、 部门（项目）助理或文员于每月3日前上报月度考勤表，各项目组人员考勤经部门及项目

负责人签字后，考勤移送人事专员处统一汇总；经行政人事部经理确认后由总经理助理审批，由人事专员交财务经理，作为财务部核算工资的依据。 请销假：

1、 病假： 员工请病假时须附公司指定医院或县级以上医院的医疗证明，否则按事假处理。病

假期间不计入正常出勤。

2、 事假：公司不允许事后请假或先假后请，否则作旷工处理。事假天数不包括固定休息日和

节假日，事假期间工资及福利费用按实际出勤天数发放。

3、 婚假：符合《婚姻法》规定结婚的正式员工，结婚半年内根据公司工作安排可享受七天有

薪婚假（以结婚证登记日期为准）。员工婚假按自然天数计算，遇休息日、法定节假日不顺延，也不以薪金方式支付给员工个人。员工在本公司服务期间只享受一次有薪婚假。员工申请婚假需提前申请假期，事后一周内《结婚证》（复印件）及《休假申请单》经行政人事部确认后核准有薪婚假；

4、 丧假：员工直系亲属死亡的，可申请 5天有薪丧假；员工或配偶直系亲属中旁系亲属死亡，

可享受3天有薪丧假，丧假不能以薪金方式支付给员工本人。申请方式同婚假，先请假，事后核准是否有薪；

5、 产假：公司正式女员工，符合国家生育政策的，可休产假90天；其中产前休假15天。难

产的增加产假30天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天。实行晚育者（24周岁后生育第一胎）增加产假15天；女员工产假期间基本工资照发，不再享受现金福利补

贴和期间的绩效奖金；

6、 陪产假：配偶符合国家生育政策的男性员工，凭医疗单位开具的证明可享受7天有薪陪产

假，陪产假按自然天数计算，遇公休日、法定节假日不顺延；也不能以薪金方式补偿员工。 7、 年休假：公司员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，

年休假10天；已满20年的，年休假15天。公司可根据实际生产、工作的具体情况，统筹安排年休假在农历春节期间与春节假期一同休息。（具体参照国家规定执行）

8、 请任何假期，一天之内由部门（项目）负责人审批即可，一天以上至二天内需经部门负责

人同意，三天（含）以上需经过总经理审批。

9、 所有人员休假前应做好相应的工作交接安排，并通过网络或邮件告知相关人员休假期间的

职务代理人，确保工作的正常开展。所有假期结束均需向行政人事部办理销假手续；

第八章 人事异动管理

1、 公司内部如有职位空缺，公司内部员工可以向相关部门提出职务变动申请，行政人事部将

按人事异动流程给予办理；

2、 借调人员由双方部门负责人协商同意后，由调出部门填写《人事异动单》；部门内部借调的，

由部门经理/总监审批后，行政人事部归档；部门之间借调的，经调出部门及调入部门经理/总监审批后，应上报公司总经理审核后，才能交行政人事部人事专员归档；

3、 调出部门须将当事人考勤转入调入部门，由调入部门记录考勤。每月3日前统一将考勤交

行政人事部人事专员汇总；

4、 所有职位（务）调整，从批准生效日期起，进入调整职位（务）后的新职位见习期，可调

整相应福利待遇，被晋升的员工先在新岗位见习一至三个月，经见习合格后，薪酬从职务（位）见习合格后批准生效日起按程序调整新岗位标准调整工资或相应福利待遇。如果员工薪酬已达到或超过该水平则不调整；降级（职）员工从降级（职）批准生效日期起，其所有工资、福利及其他待遇按降级后新的职位标准执行。

5、 提升连带：为促进管理者对后备人才的培养，公司对管理者的晋升，原则上应有合适的继

任者，方可进行。

第九章 培训与教育管理制度

培训计划由行政人事部结合各部门需要统一制定，由总经理核准实施后进行； 新员工入职培训

1、 行政人事部在新员工入职报到后组织员工进行入职培训，；

2、 公司培训合格后分配使用部门，员工在到岗后由使用部门应组织岗位培训；

3、 部门主管有督促本部门新入职员工参加新员工入职培训的责任。因公不能参加入职培训者

应提前三天通知行政人事部。 公司内部培训

1、 部门内部培训：各部门根据实际工作中需要，对员工进行小规模的、灵活实用的各方面专

业培训；

2、 转岗培训：公司原有员工调换工作岗位时，按新岗位要求，对其实施的岗位技能培训； 外派培训

1、 外部培训申请：公司员工确实需送外培训的，由需求当事人填写《培训申请表》经部门主

管及行政人事部复核呈总经理核准实施；；

2、 外派培训包括公司组织的各种培训、高级经理人海外考察，另外还包括MBA 课程进修培训、

博硕士企业经理人培训、取证培训等；

3、 外部培训费用：外送培训费用2000元以下的，培训结束后至少应为公司服务一年；

2000-4000元的服务2年；4000-8000元的服务3年；8000元以上的服务3年以上。 员工自我培训

1、 公司鼓励员工利用业余时间, 自觉、自愿积极参加各种提高自身素质和业务能力的培训。 2、 脱产培训的员工，每月发放其固定工资和绩效工资。绩效工资考核系数根据外派时间长短

决定。培训成绩不合格者扣发培训期间应发的全部奖金；

3、 参加培训的公司员工，其学费、报名费、资料教材费用等一律先由本人支付，待获得合格

证书后，可回公司报销，否则不予报销（上级党政机关、主管部门发文指令参加培训的除外）；

4、 技能培训费用全部由公司承担，各类资格证书培训(进修) 的费用公司和个人各承担50%； 5、 参与培训的人员发生的交通费、食宿费，公司按照出差标准来报销。

第十章 沟通与申诉

沟通：

1、 公司行政人事部及总经办作为员工关系与沟通的主要责任机构，将为员工在工作满意度提

升、劳动保障、职业心理辅导与申诉处理等方面提供帮助。同时各级管理人员同样负有相关责任义务；

2、 公司鼓励逐级沟通，层级汇报：直属上级--部门（项目）负责人--行政人事部--总经办。 3、 总经理接待日：每周六上午为总经理接待日，如需与总经理直接沟通，请提前向秘书做好

预约；

4、 （部门/项目负责人）门户开放及吹风会；

5、 员工关系专员：人事专员兼员工关系专员，接受和处理员工表达的想法、意见和建议； 6、 述职及面谈、工作讨论和会议、E-MAIL 给任何人；

7、 公司将通过定期的和不定期的书面或面谈式意见调查向员工征询对公司业务、管理等方面

的意见，员工可完全凭自己的真实想法反馈而无须有任何顾虑。这些意见与建议将成为公司在经营管理决策过程中的考虑因素。公司虽不承诺员工的每一项想法均能实现，但公司

会给员工以相应的答复；

8、 为达到充分沟通的目的，公司定期和不定期地采用公司内部网、公告板、会议等渠道向员

工通报公司近期的经营管理信息，所有这些信息不仅有助于员工对公司的进一步了解，同时对这些信息的分析与判断也是帮助员工个人成长非常好的手段。 申诉：

1、 各级管理人员、行政人事部、公司总经理均是员工申诉对象；

2、 当员工认为有申诉需求时，可选择适当的申诉渠道和申诉对象向公司申诉；

3、 公司鼓励员工逐级反映情况， 当员工认为不方便通过一般申诉渠道申诉时，也可通过网络

或E-mail 等多渠道申诉，或越级申诉；

4、 申诉方式有面谈和书面两种形式；如选用书面方式，申诉书必须具名，否则不予受理。 5、 各级责任人或责任部门在接到员工申诉后，将在权限范围内，对申诉事件涉及的相关当事

人中进行调查，并根据调查结果尽快做出处理决定。处理决定将通过书面或电子邮件的形式通报给申诉者、行政人事部及公司总经理。员工如果对处理决定不满意可继续向更高一级经理或部门申诉；

6、 除以上机构外，由行政人事部、总经办、经营管理委员会组成的仲裁调解委员会，负责受

理员工在此方面的申诉。

第十一章 社会保险

1、 公司由行政人事部负责为未在其他单位缴交社会保险的公司员工办理社会保险）； 2、 社会保险缴交比例及投保金额（按东莞市政府规定）；

3、 员工离开东莞市时须办理的手续：其个人账户积累额转入其户口所在地的社会保险机构（城

镇户口），或直接在东莞市社会保险局办理退保手续，取回现金的同时终止保险关系（农村户口）（开具离职证明于每周一、周三、周五办理）；

4、 工伤赔款：公司各部门如发生任何员工因工受伤事件，必须在二十四小时之内将有关信息

上报行政人事部，并通知总经理办公室，如预计医疗费用在1000元以上的须立即上报。员工发生工伤事故后，所在部门应填写《东莞市工伤（亡）事故调查报告书》、身份证复印件、病历本报行政人事部，由行政人事部报社会保险局。因工受伤的员工在抢救第一时间，可到就近医院就诊，第二天必须转到社保指定的医院就诊。因工受伤人员的医疗费在100元以内的，由公司承担医疗费用；医疗费在100元以上的（含100元）工伤由部门提供材料，行政人事部负责办理工伤保险理赔手续。

第十二章 薪酬

薪酬体系：公司员工所属职系分成四个系列，分别为： 1、 经营管理系列：如部门经理、总监等

2、 专业技术系列：如策划、创作、设计、文案等； 3、 公共管理服务系列：如人事专员、行政专员等；

4、 营销执行系列：销售员、招商员等从事简单销售执行的基层岗位人员。

薪酬结构：员工薪酬由以下几部分组成：薪酬总额=基本工资+ 福利工资+绩效工资+效益奖金 1、 基本工资：见附表）；

2、 福利工资：公司福利共分六个级别； 3、 绩效工资：

4、 效益奖金：具体包括股利、分红、提成、奖金等；

5、 经营管理职系人员在年底会计核算期结束后，根据公司效益及目标超额完成情况，按规定

计算方式发放效益分红超额提成；

6、 公共服务职系人员在年底会计核算期结束后，根据公司或部门效益及目标超额完成情况，

按规定计算方式发放效益奖金与业绩提成；

7、 专业技术与营销执行职系人员，按实际项目业绩完成情况及规定计算方式发放业绩提成。 薪酬计算：

1、 基本工资和福利工资的计算公式：日工资=基本工资或福利工资÷24（26）天×工作天数。

销售人员按26天计；

2、 绩效工资：按员工本人工资的一定比例关系为原则，做为浮动基础，主要是通过对工作过

程的考核来体现，基本绩效工资详见《正太联合薪酬体系表》

3、 效益奖金：具体计算详见《利益分配方案》及《项目组佣金分配指引》。 薪酬支付：

1、 基本工资与福利工资的支付：根据工作天数计算，按月支付； 2、 绩效工资：根据绩效考核情况支付，按考核周期，先全额后核算加减；

3、 效益奖金：各不同职系员工的效益奖金参照《各职位薪资结构明细表》规定统一发放。销

售、招商人员效益奖金在项目结款完成后一月内按比例发放；

4、 支付形式：公司要求采取银行代发薪酬形式，以人民币方式支付，支付金额为扣减应扣部

分后的实发税后薪酬。 支付责任

1、 公司执行薪酬保密规定，员工工资统一发放到以员工本人身份证开户的个人银行帐号内（招

商银行）；

2、 每月从工资中扣除的部分包含：

为员工代扣代缴的社会保险金；即法定要求企业代扣缴的有关个人所有保险费用等； 为员工代扣代缴个人所得税及地方政府规定的有关个人的税费；

员工在迟到、早退、旷工、事假、病假等情况下，对其薪金作出必要扣除； 员工与公司所签的内部契约中规定之部分；

公司借还款。

薪酬调整及限制

1、 调薪：分职位变动调整职级引起的调薪、转正调薪、考核调整引起的调薪及特别调薪，调

薪从批准生效日期起执行，

2、 见习期工资的评定标准：

薪酬体系表中未标明见习岗位的工资的，岗位见习期间按现有岗位初级下调一级； 岗位发生变动，在变动初期的2-3个月考核期内，一般情况下不变动工资标准；

3、 所有薪酬调整，以总经理批准生效日起开始执行

4、 除职位变动调薪外，原则上薪酬调整一次不能超过两级；

5、 职务晋升见习合格后，薪酬应从新职位正式任命之日起调整，工资以新职级的标准为准。

第十三章 福利

福利工资类

1、 上、下班交通津贴（住宿补贴）：为解决员工上、下班（员工从住地到工作地之间）交通问

题，每人每月100-1000元的交通津贴，须提供发票，以报销的形式发放；

2、 通讯津贴：每人每月100-500元【限享受公司二级以上（含）福利待遇的员工】。享受此津

贴人员必须保证24小时通讯畅通；

3、 伙食津贴：员工每人每月300-800元的伙食津贴；

4、 差旅津贴：员工因公出差一个月以内，（一个月以上为调驻），享有差旅费补贴。补贴标准

参照出差管理制度相关规定；

5、 行车安全津贴：公司给予司机岗位0-800元/月/人的安全行车津贴，根据行车的安全情况

酌情发放；

6、 员工生日慰问金：员工入职后，生日当月公司补贴100元做为生日慰问金；

7、 社保：公司为每一位员工购买社保，具体见公司管理制度汇编之社会保险；

8、 其它一般福利：包括服装、高温及员工在各重大节日期间获得的公司为其发放的费用和其

他实物；

9、 公司可为员工提供宿舍，员工可根据需要自行选择是否入住 ，费用由住宿员工按入住房间

收费标准支付房租，房租从员工工资中扣除。具体参见宿舍管理规定；

10、 其它福利项目，根据具体实际情况另行规定。

非工资类福利：

假期：国家法定节假日（共十一天）（有薪假期），如果适逢休息日，应当在工作日补假。具体休假方式与安排按公司的《放假通知》执行。各项目可按通知精神结合项目情况调整休假安排。

1、 元旦： 一天 （即每年1月1日）；

2、 春节： 三天 （即农历除夕至正月初二）；

3、 清明节：一天 （即清明节当日）；

4、 “五一”国际劳动节：一天 （即5月1日）；

5、 端午节：一天 （即农历五月初五当日）；

6、 中秋节：一天 （即农历八月十五日当日）；

7、 国庆节：三天 （即10月1日、2日、3日）；

8、 妇女节（３月８日），妇女放假半天；（如适逢休息日，则不补假）

第十四章 奖惩制度

奖励

1、 奖励的方式分经济奖励、行政奖励。

2、 经济奖励包括奖金、奖品。

3、 行政奖励包括嘉奖、记功、记大功。

4、 以上二种奖励可分别施行，也可合并执行。

5、 员工有下列事件之一者给予嘉奖或奖励50-200元。

A. 工作努力、业务纯熟，能适时完成重大或特殊交办任务者；

B. 品行端正，恪尽职守，堪为全体员工楷模者；

C. 其他对公司或社会有益的行为，具有事实证明者；

D. 以具体行为或表现，维护或争取了团体之荣誉者；

E. 参与重大改善，成效显著者；

F. 经“公司经营管理委员会”评审等级为C 级的合理化建议，在应用中取得效果者。

6、 员工有下列事件之一者予以记功或奖励200-500元，记功通报全公司。

G. 遇有灾变或意外事故，能够奋不顾身，不避危难，极力抢救并减少公司损失者； H. 检举揭发违反公司规章制度或侵害公司利益的行为，为公司挽回形象或财产损失者； I. 全年累计获嘉奖三次者；

J. 对维护公司荣誉、塑造企业形象方面有贡献，因个人行为受到社会赞同和舆论表扬者； K. 经“公司经营管理委员会”评审等级为B 级的合理化建议，在应用中取得较好效果者。

7、 员工有下列事件之一者予以记大功或奖励500-2000元，并在全体员工大会上宣布。

A. 全年累计获记功3次以上且未受到惩戒处理者；

B. 承担巨大风险，挽救公司财产，表现突出者；

C. 连续三年，年终考核列为优等者；

D. 对维护公司荣誉、塑造企业形象方面有贡献，以行动挽回重大商誉危机者；

E. 经“公司经营管理委员会”评审等级为A 级的合理化建议，在实际应用中取得重大效果

和创造重大经济效益者。

惩戒

1. 惩戒的方式有经济处罚与行政处分两种：

A. 经济处罚为罚款，直接与金钱挂勾

B. 行政处罚分为警告（口头/书面）、记过、记大过、降职、辞退。

C. 以上两种惩戒可分别施行，也可合并施行。

2. 员工有下列行为之一者，给予口头警告或罚款10-20元。

A. 接听电话不使用规范用语者；

B. 说脏话、粗话者；

C. 工作时间和工作场所，未着公司工服及配戴工作证者；

D. 参会人员迟到者；

E. 未按公司指定位置，随意摆放或堆放杂物者；

F. 乱扔杂物，破坏环境卫生者；

G. 未能及时传达、执行公司下发的文件者；

H. 下班后所辖区域或窗户未关，所用电器（空调等）电源未切断者；

I. 部门内发生重大事情，如贵重物品丢失等，未能及时上报有关部门或主管领导者；

3. 员工有下列事件之一者给予书面警告处分或罚款20-50元。，如造成损失并负赔偿责任，警

告通报全公司。

A. 未经批准擅自离岗怠慢工作者；

B. 妨害现场工作秩序经劝告不改正者；

C. 不能按时完成规定事务，又不及时复命，但未造成损失者；

D. 因操作不当，造成仪器、设备损坏者；

E. 私自移动消防设施、公司设备等；

F. 一个月内口头警告三次（含）以上者。

4. 员工有下列事件之一者给予记过处分或罚款50-200元。，如造成损失并负赔偿责任。记过通

报全公司。

A. 不服从上级领导合理工作安排及工作调动者；

B. 对上级指示或有期限命令，无故未能如期完成致影响公司权益者；

C. 旷工或培训旷课者；

D. 不服从主管人员合理指导，屡劝不听者；

E. 培训考试作弊者及为作弊提供方便者；

F. 培训无故旷考者；

G. 在工作场所喧哗、嘻戏、吵闹，妨碍他人工作而不听劝告者；

H. 泄露公司秘密事项，已对公司利益造成损害但情节较轻者；

I. 年度内累计书面警告三次者。

5. 员工有下列事件之一者给予记大过处分或罚款200-500元，如造成损失并负赔偿责任。记大

过通报全公司。

A. 对下属正常申诉打击报复经查属实但情节轻微者；

B. 故意损坏公司重要文件或公物者；

C. 携带易燃、易爆、危险品入公司者；

D. 在职期间受治安拘留，经查确有违法行为者；

E. 伪造病假单证明或无病谎开病假证明者；

F. 虚报业绩、瞒报事故者而蓄意妄取成绩、荣誉和个人私利者；

G. 故意造成同事失和或造成领导失察责任或致使他人工作受阻，公司利益直接或间接受到

损害者；

H. 对同事恶意攻击或诬害、伪证、制造事端者；

I. 年度内累计记过三次者。

6. 员工有下列条件之一者，予以辞退处理或罚款500-2000元，如造成损失并负赔偿责任，同

时通报全公司，并视情节移交司法机关处理。

A. 连续旷工15天（含）以上，或一年内累计旷工30天（含）以上者；

B. 殴打同事或相互殴打者；

C. 玩忽职守，致公司蒙受1万元（含）以上经济损失者；

D. 对下属正常申诉打击报复经查事实情节严重者；

E. 对同事暴力威胁、恐吓、妨害团体秩序者；

F. 泄露公司秘密事项，已对公司利益造成严重损害者（同时移交司法机关处理）；

G. 滥用职权，恣意挥霍公司财产造成较大经济损失者（同时移交司法机关处理）；

H. 损公肥私、泄露公司机密给公司造成较大损害者（同时移交司法机关处理）；

I. 偷盗、侵占同事或公司财物经查事实者（同时移交司法机关处理）；

J. 在执行公务和对外交往中索贿、受贿，收取回扣者（同时移交司法机关处理）；

K. 在公司内煽动怠工或罢工者；

L. 造谣惑众诋毁公司形象者；

M. 未经许可兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者；

N. 在职期间刑事犯罪者；

O. 伪造或变造或盗用公司印信严重损害公司权益者（同时移交司法机关处理）；

P. 年度内累计记大过三次者。

7. 因个人原因造成公司财物损坏和丢失的，由行政人事部和相关部门对责任人进行调查认定，

根据具体的情况，酌情处理。

8. 管理人员年度被记大过者，视情况处以降职或撤职处分，由行政人事部重新考核定岗。 其它

1. 员工的表现只有较大地超过公司对员工的基本要求，才能够给予奖励，达到或稍稍超出公司

对员工的基本要求，应视为员工应尽的责任，不应得到正常待遇之外的奖励。当员工的表现达不到公司对员工的基本要求，应给予相应惩戒。

A. 处理员工因违纪过失或责任过失行为时，处罚和惩戒通知单必须知会本人，对于不合理、

不公平的惩罚，员工有申诉的权利，申诉过程中处罚内容照常执行。

B. 员工对处罚结果有异议的，可向行政人事部进行申诉。

C. 被惩戒员工提起申诉时需要以书面形式提交。

D. 行政人事部在接到申诉后7日内必须分析调查是否出现差错，最终将处理意见反馈于申

诉人，如申诉成功，相关处罚于3日内撤回。

E. 申诉人员对行政人事部的处理结果不服的，可向总经理上诉，总经理对投诉的裁决具有

最终的效力。

2. 对员工奖惩采取拖延、推诿或不办等方式的管理人员，行政人事部应及时提出处罚建议，下

达员工奖/惩单。

3. 对为公司建设与发展作出巨大贡献者，经公司经营管理委员会研究另行给予通报/奖励。

4. 任用与提升员工时，同等条件下，优先选择受过奖励的员工，对德、才兼备者还可破格提升。

5. 奖励事项如为多人共同合作而完成的，其奖金按参加人数以一定的比例分配。

6. 惩戒的提出人可以是任何有权发现问题的人，落实人必须是其直接上级，核实人必须是与问

题不相关连部门。核实结果如实报行政人事部。

7. 凡与本职工作有关的奖励，由其直接上级提出，凡与本职工作无关的，由见证人提出，经当

事人部门审核，奖励的核实由行政人事部负责。申请奖励均需填写《员工奖励单》，

第四部分 行政管理制度

第一章 日常行为规范

1． 办公室员工须举止文明、谈吐文雅、待人热情、讲究礼貌，严禁大声喧哗。保持仪容整

洁、仪表端庄，头发梳理整齐；

2． 周一到周五，员工穿工作服，未领工作服穿职业装，周六可着日常休闲便服；

3． 办公室同事之间见面提倡使用礼貌用语，早晨见面要互相问候“早上好”等；

4． 工作时间，除业务上来往需要外，一律讲普通话，不得使用其它方言；

5． 保守秘密，下班时锁好文件资料，不该知道的事情不打听，不该看的资料不看；

6． 保持个人办公台面、办公用品及座椅清洁、整齐，并进行定位摆放，物品用后放归原处；

下班后必须检查电脑、空调等设备关闭后方可离开；

7． 员工要注意节约，下班后应关闭饮水机、照明灯、传真机、复印机、公共广播系统电源；

关闭门窗。如有加班人员，最后下班人员负责以上工作；

8． 自觉做好日常清洁维护，养成良好卫生习惯，不可随地吐痰，垃圾、纸屑丢入纸篓内；

9． 各部门负责人应认真配合，督促属下员工共同遵照执行.

第二章 工牌管理

1、 本公司员工（总经理除外）进出公司时及上班时段内须佩戴工牌，工牌一律佩戴于胸前；

2、 新员工入职一月内由行政人事部统一负责制发工牌。工牌不得转借他人；

3、 工牌损毁、遗失，行政人事部核定后重新制发；

4、 员工调动时，行政人事部根据《人事异动单》的部门与职位，一周内重新办理新工牌；

5、 员工离职时，应将工牌缴回行政人事部。

第三章 工作服管理

1． 工作服分夏装和春秋装两种：着装调整可依当时天气情况通知更改；

2． 主管上级承担指导与监督所属员工穿着工作服的责任；

3． 不得擅自改变工作服样式；

4． 不得典卖、让渡、转借制服；

5． 工作服如丢失或破损不能穿用时，应直接报告行政人事部；

6． 工作服统一由行政人事部负责安排版式、制作与配发，费用统一由公司支付，从配发日

起计算，使用期限具体另行规定，未达使用年限离职员工，按月抵扣工作制服折旧款；

8．员工工作服丢失、严重破损或更换制服时，由行政人事部按上条规定折算折旧款后，再行办理登记签收手续后配发。

第四章 名片管理

1、 公司名片应统一颜色、尺寸、规格标准，同时保证名片纸张质量；

2、 公司员工的名片经行政人事部审核后统一联系印刷单位印制，个人不得私自印制；

3、 印制名片的版式设计，使用标准经总经理确认后统一格式印刷；

4、 印制名片当事人要提前三天向行政人事索取《名片印制申请单》填写，经部门（项目）

负责人审批后，转送行政人事部执行；

5、 印制名片的员工职务由行政人事部根据人事资料确定，不得自行改动；

6、 新印制名片要在行政部备案；

7、 各项目专用名片统一由行政人事部统一负责，格式与标准参照公司统一标准与程序执行；

各项目不得私自印刷；印制完成后由行政人事部统一发出；

8、 领用在前台签收，离职时，必须将名片交回行政部；

9、 其它印刷品可参照以上流程与标准进行。

第五章 邮递快件管理

1、 凡因工作需要邮递快件的（包括快递公司、EMS 等），须填写《邮递快件申请单》；

2、 邮递快件须经本部门负责人签字同意，行政人事经理核签后交付前台递送；

3、 行政人事部负责统一办理邮递快件业务。各部门将需邮递的信件连同申请单送前台，由

前台登记，统一通知安排快递公司，并负责与快递公司结算清帐，每月底分部门（项目）做好当月邮递快件的汇总统计；

4、 行政人事部应做好抽查工作，发现因私邮递现象，除费用由因私者支付外，还将视情节

轻重对因私者给予一定的处罚；

第六章 办公用品管理

1、 公司办公用品的采购、保管、发放等统一由行政人事部负责；

2、 各部门（项目）根据办公用品实际使用情况在每月最后三个工作日前将本部门（项目）

所需办公用品报到公司总务 助理处汇总，经行政人事经理审核后由行政助理统一安排采购，不允许员工自行采购；

3、 行政人事部安排专人负责办公用品的采购、发放、管理。行政人事部对办公用品建立实

物收发帐，负责登记物品进出；物品领用时必须登账、领用人必须签收；

4、 行政人事部对非消耗类固定用品建立个人办公用品台帐，记录每个员工的办公用品使用

（领用）情况；

5、 公司的办公耗材如复印纸、墨盒、墨粉、色带等，由前台负责管理与记录消耗情况，控

制使用；可双面使用的纸张，放入指定二次用纸区；

6、 部门人员离、辞职时，需将公司的物品交回行政人事部，经手人须在《员工离职物品移

交单》中的“办公用品”项目签字确认。回收的物品由行政人事部保管；

7、 行政人事部每月底对公司的办公用品使用情况进行分部门（项目）汇总，制作每月办公

用品领用汇总清单及费用表，经行政人事经理签署后，送交各部门（项目）负责人核对确认并报财务部存档。

第七章 固定资产管理规定

1、 定义：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营

有关的设备、器具、工具等列作固定资产。不属于生产经营主要设备的物品单位价值一般情况在2000元以上，并且使用期限超过2 年的，也应当列为固定资产。除固定资产以外的物质资产，列入办公设施、设备物资及低值易耗品由行政部门作登记备查管理。

2、 行政人事部设专人负责固定资产实物管理，设置台帐及卡片，对固定资产进行分类编号、

购建、验收、保管、日常维护、保养、修理、调拨、出售、报废、定期盘点等有关事项。并对每项固定资产的使用落实到人，并订立相关的使用、交接，丢失、损坏赔偿规定；

3、 公司实行“部门经理负责制”，任何部门管理人员的调动、离任等都必须将固定资产的管

理纳入审记范围。对于账实不符的，应查明原因，分清责任；

4、 固定资产领用人应当妥善保管，本人领用的固定资产发生丢失或毁损必须照价赔偿。

5、 调离公司的员工, 均须完整地交出所领用的固定资产，否则不予办理调动手续。未调出公

司，需办理固定资产的转移手续；

6、 固定资产清查：由行政人事部会同财务部及各部门指定专人，每半年一次清查，核对；

第八章 环境、卫生与绿化管理

1、 公司办公室的环境、卫生与植物绿化统一由行政人事部负责管理，员工个人办公桌及座

位周边的卫生由员工个人负责；

2、 凡新入员工工，必须了解清洁卫生的重要性与必要的清洁整理卫生知识，了解办公用品

定置摆放的要求；

1、 各工作场所内均须保持整洁，不得堆放垃圾、污垢或碎屑；

2、 清洁区域按规定划分，出现脏、乱现象，负责人应主动、及时进行清洁；

3、 公司雇佣一名清洁人员维护日常办公室环境的卫生，周六或大型节假日由行政人事部组

织对办公室进行大扫除，包括请专业地毯清洁人员打理。

4、 全体员工应共同爱护公司的花草树木，不得随意损坏，共同营造美好的工作环境。

第九章 固定与移动电话管理

1、 公司电话总机由前台负责转接，员工内线电话号码由行政人事部统一负责登记;

2、 公司通讯录的更新与管理由行政人事部负责，定期整理并发放各部门及个人;

3、 接听电话须注意礼貌，重要事项要做出书面记录，并及时知会相关人员;

4、 已给通讯津贴的员工，必须保持24小时开机。跨区域无网络的，须公布备用号码;

5、 员工如因特殊原因需更换号码的，须将新号码及时通知行政人事部更新后公布;

6、 行政人事部须不定时抽查开机情况，一个月出现三次停机或关机现象，对工作造成影响

的，酌情扣减或取消相关人员该月话费补助;

7、 公司已办理移动集群网，群内包月免费，员工自由申请，由行政人事部办理。

第十章 短信平台

1、 行政人事部负责短信平台的统一使用与管理;

2、 申请发送短信的部门与项目，应填写《短信发送申请表》，并请提前一天交至前台;

3、 短信内容应简洁明了，限70字以内（含标点、数字）;

4、 行政人事部按申请表顺序进行优先安排;

5、 收费标准，每条0.06元，费用按实际发送成功的比例进行分摊各部门。

第十一章 办公设施、设备及物资的使用与管理

1、 设施、设备是指非固定资产且使用期限超过一年，价值超过500元以上的物品；物资

是指价值超过50元以上的非一次性消耗品;

2、 办公设备、设施及物资主要指：打印机、复印机、电脑、传真机、扫描仪、刻录机、

投影仪、电子白板、微波炉、冰箱、音响（含公共广播系统）、移动硬盘、数码相机、空调、家私等；

3、 办公室设施、设备及物资的日常管理由行政人事部（电脑及网络通信设备类的固定资

产由IT 事业部协助）负责；

4、 行政部对公司所有办公设施、设备及物资建立清册，每半年做一次盘点;

5、 为确保公司资产管理清晰，所有办公设施、设备及物资的购置、调配、更新、报损必

须由行政人事部审核后方可执行;

6、 办公设施、设备，个人使用由个人负责，部门公用由部门负责人指定专人责任，严禁

擅自调动。如需调用必须在行政人事办理登记事宜;

7、 办公室环境与物品布置一经确定，未经行政人事部经理批准，严禁私自调动;

8、 办公室内的设施、设备及物资需要离开公司办公楼所在地，需要在行政人事部开具放

行条后，方可离开公司；前台文员有权对异常情况进行查询。

第十二章 车辆管理

1、 行政人事部是公司公务用车的日常管理部门。负责公司车辆分派、使用、保养、维修

工作的评审及日常管理；

2、 车辆调度以保证业务用车为先原则，按业务的轻重缓急情况派车。需要用车的员工应

提前填写《用车申请单》向行政人事部申请调派，市外需提前一天进行申请；

3、 能够正常派车的，由行政人事经理交审批意见通知调度员调派登记、司机及用车人；

4、 未能正常派车的须向用车人说明情况：出车的时机是否恰当；有无更经济、快捷的交

通办法；有无可供使用的车辆；

5、 不按规定办理申请的，不得调派车；特殊紧急情况须上级主领导批准同意。

6、 车辆必须专职司机驾驶，非专职司机未经行政人事部经理批准不得驾驶车辆。

7、 交通违章处理：所有交通违章的处理由行政人事部协调处理，交通违章的罚款由驾驶

者自负。

第十三章 宿舍管理

1、 公司宿舍是为需要住宿的员工提供，员工凭《入住申请单》经行政人事部批准后，方

可到宿舍管理员处办理登记入住手续；

2、 本公司提供的员工宿舍，是以员工在本公司服务为前提。倘若员工离职，对宿舍的使

用权当然终止。员工应于离职当日，迁离宿舍，不得借故拖延；

3、 收费标准：由公司承租宿舍的总费用按房间及人员比例分摊，4人一间/100元/人、2

人一间/200元/人、1人一间/300元/人（参考）；

4、 公司员工宿舍为包租形式，公司负责代收房租(押金由公司支付), 其它如水、电、煤气、

数字电视等费用由住宿员工自行分担；（宿舍用电、用水以民用收费标准价向个人收取）

5、 公司负责指定和选择员工宿舍的地点和住所；

6、 由本人填写《入住申请单》，经公司行政人事部批准后，交宿舍管理员安排，并签订《入

住须知》后方可入住宿舍；

7、 员工应按宿舍管理部门安排房间及床号入住，不得随意调换；

8、 若员工需搬出宿舍，应事先通知宿舍管理部门，填写《退宿申请单》，方可办理退宿及

财产移交手续。如无损坏财物，及费用未缴纳，由个人工资中扣还费用。

9、 不准在宿舍内从事违法乱纪行为。高度重视防火、防盗及治安安全，提高安全意识；

寝室钥匙不能借给非本寝室人员，不准私自更换寝室门锁，寝室门锁坏了应及时向管理人员反映和办理手续，并按要求积极配合维修人员的工作；

10、 员工如遇生活上的困难或对宿舍管理服务方面的意见应通过正常渠道及时反映，以

便解决和处理。

11、 各项费用的缴纳，每月从个人工资中扣除房租费、水费、电费、煤气费、数字电视

费、卫生费管理费等各项费用；

第十四章 印章管理

1、 印章统一由行政人事部安排刻制。刻制前必须向公司总经理报批，核准后方能刻制；

2、 公章、法人章由公司财务部财务经理负责管理，部门章由公司各职能部门负责管理，专

用章由各专业部门负责管理；

3、 相关部门必须指定专人管理印章，并将印章保管人名单交公司总经理办公室备案；

4、 印章保管人员是印章管理的直接责任人。印章发生意外毁损或丢失，印章保管人应立即

报告公司总经理，并迅速采取相应的补救措施。印章保管人务必做好印章的使用登记；

5、 印章保管人员发生变化时，应办理好移交手续，并交总经理办公室备案；

6、 公章、合同章由公司总经理审批后方可使用，专用章须经职能部门负责人同意后方可使

用；

7、 用印部门或用印人根据获得相关领导审批认可的《签报单》或《合同审批单》向保管人

申请用印。用印人需做好用印的文件存档备查工作：

8、 特殊情况需将公章、合同专用章带出公司办公场地使用的，经公司总经理批准后，印章

方可借出使用；

9、 因情况变化造成原有印章停用，停用的印章由印章保管人上缴公司财务部财务经理，由

财务经理视具体情况作保存或销毁处理。

第十五章 证照管理

1、 公司所有的法律文件，包括营业执照正本及副本、资质资格、法人证明书、税务登记证

等，均由财务部保管和年检，任何人未经允许不得擅自利用以上法律文件进行活动。总经理办公室、行政人事部负责复印件的保管与监督使用；

2、 公司其它人员因工作需借用证照原件的，需注明使用目的、使用时间，经申请同意后，

方可登记使用；

3、 因工作需要须使用证照复印件的，须由使用部门领导签字同意并注明使用目的方可办理

使用手续；

4、 证照需进行年度审验工作的，由行政人事部提醒相关人员按时办理年审，否则造成的经

济损失应由相关责任人承担；

5、 造成证照遗失，由直接责任人承担责任；

6、 保管人私自将证照外借或不按正规手续办理借（使）用手续的，造成直接经济损失由相

关责任人承担责任，直至追究责任人的法律责任。

第十六章 公司图书、报刊、音像资料、软件管理规定

1、 经申请批准后，所有图书、音像资料、软件由行政人事部统一协调安排购买，报刊由行

政人事部统一向邮局或其他发行机构订阅；

2、 图书、音像资料、软件购进后，由行政人事部登记入帐，建立目录，办理借用手续。（外

部机构赠予或参加会议获得的图书、报刊、音像资料、软件等按相同方法处理）；

3、 图书、音像资料、软件登记后，费用按照公司“费用报销流程”的规定报销；

4、 图书、音像资料：使用部门向行政人事部资料室登记后借阅。报刊由行政人事部前台负

责收取、整理、装夹、保管，过期报刊交前台处理；

5、 凡经上述程序申购的图书、报刊、音像资料、软件所有权归公司，员工使用完毕或调离

公司时应及时归还资料室；

6、 使用人、保管人应妥善保管公司图书、报刊、音像资料、软件；

7、 因个人原因造成公司图书、报刊、音像资料、软件毁损灭失的，由个人照价赔偿。

第十七章 企业VI 广告宣传品的管理

1、 自制及外购宣传品由需求部门提出方案，上报公司批准后，行政人事部负责统一联系安

排制作、跟踪与采购；

2、 宣传品由行政人事部保管，做到定点摆放、定期盘点和防潮、防虫保护；

3、 需要领用公司宣传品的，需到行政人事部行政助理处登记。涉及贵重物品的须征得各部

门负责人同意；

第十八章 客户招待、公关与维护管理

1、 确因业务需要招待的，由主办业务人员依据费用高低报部门主管领导及总经理批准后，

予以安排；如因公出或特殊情况需招待的，必须提前用电话请示，报部门（项目）经理

及总经理审批，否则，所发生费用由其个人承担；

2、 招待一般客人，在外就餐，每人每餐不超过30元；招待业务主管部门的一般领导或重要

客人，在外就餐，每人每餐不超过50元；招待政府及业务主管部门的重要领导或VIP 客

人，在外就餐，每人每餐不超过100元；

3、 特殊情况超标准的，由总经理审批；否则，采取费用包干制的由客户组/项目组承担；否

则，所发生费用由其个人承担；

4、 各部门（项目）所发生的招待费用，每月计入各部门（项目）专项费用，有项目计入项

目，无项目计入部门；

5、 在外发生的招待费用，由招待部门（项目）据票核销，计入部门（项目）招待费用；

6、 各部门（项目）发生的招待费用，每季度由财务部向相关部门通报一次，并报总经办；

各部门（项目）负责人应严格把关，以身作则，严禁铺张浪费，弄虚作假。如有违反视

情节给予责任人经济和行政处罚；

7、 招待费用是为拓展公司业务而设，各使用者与复核者应严格把关控制，严禁公费私用、

越职、越限、越额度，否则一经查实，各会签人员将连带处罚；

8、 根据预算管理的原则，财务部应于每月初公布各部门（项目）招待费用使用情况，财务

部应在各部门（项目）的月预算异常情况下进行预警，并会同总经理进行监控干预；

9、 各招待费用的预算标准，因业务调整的变动及年度实情，由经营管理委员会会议决定。

第十九章 接待管理及办法

1、 前台应注重仪容、仪表，举止谈吐要得体与礼貌，接听电话时应按标准商务礼仪要求操

作；

2、 前台负责访客接待、公共区域的上茶、就座、电话转接、人员及大件物品进出监管;

3、 在接听电话过程中不得随意告诉对方公司内部员工的个人手机电话号码。总经理电话，

须先接到总经理秘书后，再进行转接；

4、 前台负责访客询问，了解来访目的，未经许可，不得让不明来历的访客私闯办公室；

5、 前台负责对前台及休闲接待区的管理，保持所辖区域的整齐、卫生；

6、 应聘人员由前台安排先填写《求职登记表》，再通知行政人事部专职接待；

7、 各部门来访客人在办公室洽谈的，由前台通知各部门，总经理出面接待的公司及所属的

宾客，接待工作由总经理办公室具体负责。其他部门领导出面接待的宾客由相关部门具

体负责接待；

第二十章 客户公关维护

1、 员工应注重与公司客户维持持久和友好关系，每逢重要节日以及业务需要时，经员工申

请、公司统一安排，进行赠送礼品、邮寄贺卡等维护工作；

2、 有节日的统一馈赠，由行政人事部负责安排与统筹，各部门申报需馈赠的人员与要求；

3、 日常临时需要，由总经理办公室负责安排，行政人事部协助；

4、 客户分类：分为A 、B 、C 、D 级类，公关维护费用标准：（参见相关文件）；

A 类：签约客户或待签客户；

B 类：有意向签约客户；

C 类：跟进客户；

D 类：一般客户。

5、 传统节日与年底公关：由行政人事部提前一到二个月发出通知，各部制定公关活动策划

书，统一根据需求情况及对不同客户采取合适方式处理；

6、 各部门按方案实施后，一周内制做公关实施效果情况评估分析报告；

7、 特别（临时）事件公关：可由提出人单独签报总经理审批后，由行政人事部根据签报结

果安排执行。各部事后也必须一周内提交效果评估报告，做为费用报销的依据；

8、 各部需对照所列计划针对每项送礼情况向公司进行逐一反馈，然后再统一做一份详细的

评估报告，以下指标可做为报告中的参考内容。

第二十一章 安全管理

1、 门禁：公司门禁是由指纹操作，对每位新入职的员工进行指纹输入，通过指纹开启办公

室大门。来访人员与客户请按公司的门铃，由前台文员开启。总经理办公室门禁限总经

办的人员密码开启；

2、 电脑密码：各电脑操作人员应当设置个人开机电脑密码，员工离开公司时，应事先取消

密码，并行政人事部IT 专员核实后方可签离；

3、 人员离职时将电脑密码解密或者知会行政人事部门；

4、 门窗：下班后行政部门与办公室最后下班人员检查办公室内各门窗，务必将所有的门、

窗全部锁好；

5、 电源：公司总电源与机房统一由行政人事部门管理，属于个人办公室与个人用的电源开

关由个人负责，下班请关闭电源。行政人事部人员将进行定期检查与维护；

6、 机房：机房的管理由行政部与IT 事业部负责，由行政人事部负责日常维护和管理；

7、 物品进出管理：大件贵重物品进入公司时请知会前台文员，物品带出公司，请填写放行

条，由部门负责人签名确认，加盖公司行政人事部门公章放可放行。

第二十二章 IT 信息及设备管理

1、 员工电脑由公司统一按需要配置，其它外围设备根据需要购置后由行政人事部统一安排

放置与保管；

2、 员工电脑的软硬件标准和配置由公司统一制定，员工不得擅自拆卸计算机或自行安装更

换硬件设备；

3、 各部门的公共信息将放在企业内部网站的共享栏内。希望您在第一时间阅读其中的文件，

这将会帮助您更快地得到所需信息；

4、 所有计算机都连接网络打印，可随时进行打印。如有安装设置问题请与行政人事部IT 专

员联系。

第五部分 运作管理制度

第一章 请示报告制度

1、 公司实行工作请示、汇报、回复和结果报告的行政管理模式，即对上级交办的工作任务，

必须在规定的时间内汇报工作的进度及具体的落实情况，对超出员工职权范围以外的工作

事项，必须以书面或口头请示的方式进行呈报。

2、 同级（或部门）间按照工作程序交办的协作任务，应以上级领导签字确认的《签报单》或

《工作联络单》为准，协作方应在约定的时间内主动回复给对方，并说明工作落实及完成

的具体情况。

3、 请示、汇报、回复分口头与书面两种，一般事项以口头请示进行呈报，有决定权限的主管

上级领导口头回复即形成决定，可即时执行。对于重要或重大的事项，必须以书面《签报

单》形式呈报，经书面签批后方可执行。为提高工作效率，紧急事项可先口头呈报，事后

书面补报签批。

4、 请示或报告工作应坚持逐级请示报告的原则，非特殊情况，不得越级请示或报告工作。

5、 《签报单》的报送，需经本部门（项目）审核，根据各级权限再报分管领导和总经理审批。

审批时间按文件紧急程度及时签署审核、审批意见。

6、 签报单签毕，应立即跟办，事项牵涉其它部门的，应由部门助理将签报内容递送相关部门，

并协调签报事项，相关部门应配合完成。

7、 请示的工作事项办毕后，承办部门负责人（承办人）应及时向有关领导汇报办理情况，同

样分口头或书面报告，便于领导统筹安排下一步工作。

8、 具体工作流程，另行制定详细的签报工作流程。

第二章 员工述职与面谈制度

1、 述职：是一种下级对上级的汇报、总结与建议，是必要的管理方式，述职者须以客观为基

础进行工作之述职，以责任奠定自己言行的基础；述职是总结回顾、计划展望在管理中的

重要手段方式；

2、 面谈：是一种平等、民主、开放的沟通机制，是重要的管理方式，面谈双方应以坦诚架起

沟通的桥梁，以信任建立起交流的平台；面谈是关怀、关注、关心的“三关”态度在管理

中的现实体现，面谈无固定时间限制；

3、 述职及面谈者需准备《述职报告》、《述职报告纲要》及其它文字辅助资料；

4、 实习生、试用期员工除对应上述述职及面谈外，也应配合行政人事部做好定期面谈工作；

5、 行政人事经理：必须接受所辖范围员工述职，并接受总经理委托对相关人员进行相关

面谈。

6、 行政人事部负责述职与面谈工作的指导与安排工作，具体述职由行政人事部联合总经办统

一组织安排执行；

7、 为了保障信息的有效传递与良好的沟通氛围，对面谈周期做如下规定：逐级面谈每月最少

一次；各部门负责人与本部门所有员工每季度最少应沟通一次，公司总经理每月应保证全

员10%的沟通率；面谈双方对每一次面谈记录均需做好详细的文字记录并归档管理。总经理

将不定期抽查述职及面谈情况。

第三章 回复制度

1、 回复定义：各种请示、重大情况反映、合理化建议、工作请求、各种申请、各种重大决策

方案，以及要求收件人回复而上报的各种材料、数据等；

2、 回复方式：请示人要求对方决策并回复的文件，必须在文件中予以注明，回复人必须按工

作程序研究、决策并认真、负责任的予以回复，没有要求回复的，收件人同样应认真审阅并签署意见；

3、 行政人事部负责监督、协商与调查争议事件；总经理负责对争议事件作最终评审；

4、 回复时间（紧急程度）具体要求：

a) 特急：必须一个工作时回复

b) 紧急：必须四个工作时回复

c) 急件：必须八个工作时回复（一个工作日）

d) 一般：必须三个工作日回复

5、 收件人接到请示人需回复的报告或请示，必须在以上规定的紧急程度要求内予以答复，否

则视为同意，下属部门可按报告或请示的内容执行；

6、 因回复人未能回复，而给下属部门／个人工作造成不良影响，或者影响其工作的开展，将

处罚扣压人绩效分数。如产生不良后果由收件人承担全部责任；

7、 请示人领导扣压报告或请示，给下属部门／个人工作造成不良影响，或者影响其工作的开

展，将处罚扣压人绩效分数；

8、 请示人未能及时将待回复文件发出，处罚请示人绩效分数；如因请示送报延迟导致回复人

回复无效而产生不良结果，由请示人承担全部责任。

第六部分 财务管理制度

第一章 员工借款管理规定

1、 一般借款：借款人填写“借款单→部门经理核准→财务经理核准→总经理签核→出纳付款；

2、 项目借款：借款人填写“借款单”→项目经理核准→项目常委核准→财务经理核准→总经

理签核→出纳付款；

3、 因公司业务需要从公司借支的资金，必须专款专用，严禁公款私用；

4、 写明借款事由和用途，按照各项费用规定的流程办理借款；

5、 需要提交申请报告、订单或合同的，借款时务必提交上述资料的复印件；

6、 以下两种情况原则上不允许发生新的借款（以前的借款超30天没有清理；以前的借款累计

金额超过10000元），长期出差人员因为特殊原因，借款超出下述两项规定的，必须经部门经理/总监确认后，方可办理新的借款；

7、 因员工在外地出差需要别人代借款的，必须由部门经理/总监指定代理人，出纳将所借款项

通过网上银行汇往借款人（出差人）账号（代借款的第一责任人为借款人；第二责任人为部门经理/总监）；

8、 办理借款时，借款人应在借（请）款单上注明预计的还款或冲销借款日期；

9、 员工离职或岗位调动前务必到财务部核销个人借款，员工离职会签时，因为签字人工作失

误导致借款没有清理的，相关签字人应负责赔偿欠款。

10、 备用金借款管理：个人因公司业务需频繁垫支资金的，可从财务部借支适当数额的资金

作为备用金；写明借款理由和用途，并按规定审批额度和流程办理；备用金额度不能超过3000元，要求专款专用，严禁将备用金挪做它用；员工离职、职位调动或个人经手业务停止前务必到财务部归还或冲销备用金，若接替者需要借支将备用金，应重新办理借款手续。

第二章 员工外出管理制度

1、 分外出、出差两种。外出指外出当日可往返，出差指外出当日无法返回；

2、 因公外出，经部门负责人同意后方可外出，外出前必须在前台登记。因公出差，必须填写

《出差申请单》，并在前台登记；

3、 外出由部门负责人审批，出差2日内由部门负责人审批，3日以上由总经理审批；

4、 出差人员如需借款，必须提交经审批后《出差申请单》及经费使用申请报告，由所在部门

负责人签字后报总经理审批，详见《员工借款管理》；

5、 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私

事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费，并依情节轻重论处；

6、 原则上公司员工外出办事，可向公司申请派车，按车辆管理制度执行，公司在无车可派情

况下，交通公具应首选公交车，特殊情况需乘坐出租车时，事前须经部门负责人批准；

7、 交通费、膳食费、住宿费凭有效发票据实报销，超出标准，费用自理。公关费详见《公关

费用管理》，由部门负责人及总经理核定，凭据报销。员工旅费，应据实提供发票，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重予以惩处。

第三章 费用报销管理规定

1、 本规定所指的费用主要指企业为满足正常业务与管理需要而发生的经济利益的流出，包括

管理费用、销售费用、财务费用及劳务费用。具体包括办公费、差旅费、市内交通费、汽车费、业务招待费、会议费、广告费、活动费、通讯费、房租、水电费、招聘费和经营费用等费用；

2、 各部门经理/项目经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理

对报销票据的合法性进行二级审查；总经理进行最后的审核批准，待总经理签署同意的“费用报销单”后方能报销；

3、 报销人应及时将收集到的费用单据加以整理归类并规范粘贴；各种报销发票，必须为国家

统一发票，；

4、 公司的各种报销单据需经相关权责人员审核，并签字。未经权责人员审核、签字的单据，

不得报销。财务部费用报销时间为每周二、五上午9：00——12：00；公司对外付款时间原则上是每月6日/16日/26；

5、 差旅费报销规定；出差人员必须在返回公司3个工作日内，到财务部据发生餐费单据，据

实限额报销。填制“费用报销单或差旅费报销单”，及时结清所借款项，无故逾期则不予报销；

6、 公司员工出差食宿标准见下表：

7、 各驻地项目组成员因工作地点在项目本地，不属于出差伙食补助范围；