三会制度执行落实专项行动方案

“三会”制度执行落实专项行动方案

按照公司关于专项行动的总体要求，为全面落实“三会”制度执行落实专项行动计划，确保专项行动有序推进，取得实效，特制订本办法。

一、编制依据

公司关于2011年专项行动工作的总体部署，公司《办公手册》、《省电力公司会议制度》。

二、主要目标

围绕公司年度目标任务，按照“会务组织好、议题选择好、执行落实好”的标准，紧扣公司安全生产、经营发展、审计监察工作中的重大、紧急事项，建立高效规范运作、定期举行的“三会”机制，即召开安全生产委员会会议、经济活动分析会议、审计监察联席会议，加强重大事项的信息沟通，制定解决问题的方案和措施，督促检查重大部署进展情况，将三个会议打造成为公司日常工作的信息沟通平台、会商决策平台、督促落实平台，全面落实“三会”决策部署，推动公司年度各项任务目标全面实现。

三、组织机构

组 长：

副组长：

成 员：办公室、人资部、发展部、财务部（产业部）、安监部、审计部、监察部、经法部。

主要职责：

1．组织策划专项行动，制定专项行动的实施方案、工作计划和具体措施。

2．全面落实专项行动，做好组织发动、工作协同、交流宣传、督查督办等工作。

3．提炼推广活动成果。不断总结提炼本专项行动的经验和成果，提出改进提升举措，完善会议流程管理，健全公司有关制度。

4．落实上级交办事项。负责承办公司专项行动领导小组（办公室），以及“三集五大”体系建设专项行动专项领导小组（办公室）就本专项行动交办的工作。

四、会议主要内容

（一）围绕安全生产年度目标，精心组织安委会会议议题

安委会会议议题，包括日常安全生产工作，即上级关于安全生产工作的会议精神和工作部署的传达贯彻、公司近期安全生产工作情况分析、公司安全生产工作趋势、安全生产管理上存在的薄弱环节、加强安全生产工作的措施。议题还包括公司专项行动的3个子项：安全风险管控专项行动、电网运行可靠性提升“五协同”专项行动、电网安全运行专项行动。

各季度会议重点内容分别为：

一季度会主题（1月）:年度安全生产分析会。总结2011年安全生产工作，分析安全生产工作面临的形势和问题，研究讨论2012年安全工作意见。相关部门作迎峰度冬专题发言，及其他临时性专题发言。

二季度会主题（4月）:春检春查百日安全专项行动。汇报“三个百日”安全专项（风险管控、可靠性提升“五协五控”、电网安全运行）行动启动实施情况。讨论春季安全大检查工作方案。相关部门作春季安全施工管理专题发言，及其他临时性专题发言。

三季度会主题（7月）:防汛度夏百日安全专项行动。通报二季度安委会会议决定落实情况，总结上半年安全生产工作，汇报“三个百日”安全专项（同上）行动进展情况，安排部署防汛度夏重点工作。相关部门作防汛度夏工作专题发言，及其他临时性专题发言。

四季度会主题（10月）:秋检度冬百日安全专项行动。通报三季度安委会会议决定落实情况，汇报“三个百日”安全专项（同上）行动进展情况，安排部署秋检度冬重点工作。相关部门作秋检度冬保电工作专题发言，及其他临时性专题发言。

（二）围绕年度经营发展目标，精心组织经济活动分析会议题

经济活动分析会议题，包括日常经营发展工作，即计划、财务、营销、调度、交易、生产、人资、农电八个方面的指标管控和日常工作；议题还包括公司专项行动的15个子项：“两全”管控与营财对接协同专项行动、坚强智能电网建设专项行动9个子项、降本增效专项系列行动的5个子项。

各季度会议重点内容分别为：

一季度会主题（4月）：总结公司全年综合计划各项指标完成情况，检查15个专项行动子项的启动实施情况，研究分析影响公司经济运行的主要因素，提出有关措施和建议。财务部、基建部等部门分别作存款准备金率等政策影响、迎峰度夏工程专题发言，及其他临时性发言。

二季度会主题（7月）：总结上半年公司经济运行情况，以及15个专项行动工作成效，分析存在问题和工作短板，提出下一步工作计划。财务部、调通中心、农电部等部门分别作上半年预算执行情况、迎峰度夏、农网改造升级工程专题发言，及其他临时性发言。

三季度会主题（10月）：总结前三季度综合计划执行情况，通报15个专项行动落实情况，安排部署四季度工作。发展部、财务部、调通中心等部门分别作年度计划指标调整、年度预算指标调整、迎峰度冬工作专题发言，及其他临时性发言。

四季度会主题（12月）：通报国家电网公司关于综合计划、预算指标的调整情况，总结全年综合计划完成情况，以及各专项行动工作成效，研究明年“两全”管控工作思路。发展部、财务部等部门分别作2012年综合计划编制、2012年预算编制专题发言，及其他临时性发言。

（三）围绕风险管控中心任务，精心组织审计监察联席会议题

审计监察联席会议题，包括风险管控日常管理工作，即纪检监察、内外部审计检查、法律和体改工作的总结、风险分析，以及整改工作措施。议题还包括公司排查治理系列专项行动中4个子项的工作进度。

各季度会议重点内容分别为：

一季度会主题（4月）：一是深入分析公司经营管理问题暨风险，总结内外部审计发现的主要问题及整改落实情况，剖析重大系统性风险，提出审计建议。二是总结上年度党风廉政建设工作，分析廉政主要风险点，研究部署全年反腐倡廉工作，以及工程建设领域突出问题专项行动、县级供电企业突出矛盾和问题排查治理专项行动（以下简称“两个专项”）。三是总结去年以来法律和体改工作情况，研究全年工作思路及重点工作。四是农电部、营销部等部门分别作农电管理“四接轨”专项行动、杜绝“三指定”专项行动专题发言，及其他临时性专题发言。

二季度会主题（7月）：一是研究公司行政主要负责人任期经济责任审计结果，对发现的问题进行风险分析，提出整改建议，并检查电力医院、电力工业学校审计问题整改情况。二是总结前一阶段党风廉政建设责任目标完成情况，分析廉政主要风险点，以及“两个专项”和反腐倡廉工作。三是深入研究主辅分离等电力体制改革问题。四是农电部、营销部等部门分别作农电管理“四接轨”专项行动、杜绝“三指定”专项行动专题发言，及其他临时性专题发言。

三季度会主题（10月）：一是鉴于农网升级改造工程投资进入尾声，深入研究农网升级改造工程审计监督结果，对未整改问题提出处理措施。二是总结上半年度党风廉政工作，分析廉政主要风险点，部署下半年反腐倡廉工作，以及工程建设领域突出问题专项治理督导工作。三是研究公司重大法律风险防控计划，以及“六五”普法规划。四是农电部、营销部等部门分别作农电管理“四接轨”专项行动、杜绝“三指定”专项行动专题发言，及其他临时性专题发言。

四季度会主题（12月）：一是系统总结公司年度审计成果，汇总梳理公司系统审计问题，分析公司及基层两个层面存在的风险，提出预警措施。二是总结年度党风廉政建设工作，分析廉政主要风险点，研究明年反腐倡廉工作思路。提出党风廉政建设责任制和惩防体系建设检查考核方案，以及“两个专项”考核评价方案。三是总结分析法律及体制改革年度工作，研究分析重点案例。四是农电部、营销部等部门分别作农电管理“四接轨”专项行动、杜绝“三指定”专项行动专题发言，及其他临时性专题发言。

五、实施步骤

（一）组织发动阶段（3月底前）

1．制定实施方案

组织成员部门召开1-2次研讨会，制定方案，明确方案的主要目标、行动计划、保障措施，特别是三个会议的阶段性重点内容。

责任部门：办公室

2．明确活动参与各方职责

办公室负责制定和统筹推进专项行动实施方案。人资部就专项行动考核事宜与有关机构对接。安监部、发展部、审计部分别负责三个会议的具体组织工作，并于每月1日向办公室报送上月专项行动开展情况及下一步工作打算，办公室汇总后于5日前报送公司专项行动领导小组办公室。

3．明确会议主要流程与主要分工

（1）安全生产委员会会议

主 持 人：

参加人员：安委会全体成员。

主要流程：会前，安监部会同相关部门，结合安全生产阶段性重点工作，提出专题发言和会议时间建议，请示分管领导、总经理，并做好材料组织。会中，①安监部作安全生产工作总体汇报；②根据会前议定结果，相关部门作专题发言；

③参会部门补充发言、讨论；④安排布置相关工作。安监部负责材料组织、会议记录。办公室负责会场服务。会后，安监部起草印发会议纪要，并会同办公室开展会议议定事项的督查督办。安监部负责季度督办结果汇总梳理，办公室负责月度督办结果梳理和通报。

（2）经济活动分析会议

主 持 人：

参加人员：公司领导班子成员、总经理助理、副总师；办公室、发展部、人事部、人资部、财务部（产业部）、安监部、生技部、营销部、农电部、科技部、物资部、审计部、监察部、经法部、调通中心、交易中心等有关部门负责同志。

主要流程：会前，发展部会同财务部等部门，结合公司经济运行中的阶段性重点工作，提出专题发言和会议时间建议，请示分管领导、总经理，并做好材料组织。会中，①发展部作关于公司经营发展工作的总体汇报；②根据会前议定结果，相关部门作专题发言；③参会部门补充发言、讨论；④安排布置相关工作。发展部负责材料组织、会议记录。办公室负责会场服务。会后，发展部起草印发会议纪要，并会同办公室开展会议议定事项的督查督办。发展部负责季度督办结果汇总梳理，办公室负责月度督办结果梳理和通报。

（3）审计监察联席会议

主 持 人：

参加人员：公司领导班子成员；审计部、监察部、经法部、发展部、财务部等有关部门负责同志（根据议题需要，总经理助理、副总师、相关部门参加会议）。

主要流程：会前，审计部会同相关部门提出会议时间和专题发言建议，请示分管领导、总经理，并做好材料组织。会中，①审计部、监察部、经法部分别作专题发言；②参会部门补充发言、讨论；③安排布置相关工作。审计部负责会议记录。办公室负责会场服务。会后，审计部起草印发会议纪要，并会同办公室开展会议议定事项的督查督办。审计部负责季度督办结果汇总梳理，办公室负责月度督办结果梳理和通报。

4．全面启动专项行动

3月初召开本专项行动推进会，正式成立组织机构，明确各部门职责，发动各成员部门全面推进专项行动，积极营造各方协同、积极推动的良好局面。

责任部门：办公室

（二）实施推进阶段（4月—12月）

1．及时召开各个季度例会

三个会议均实施季度例会制，原则定于每季度首月召开。相关责任部门要精心筹备，及时组织召开各季度例会。

责任部门：安监部、发展部、审计部

2．健全管理细则，高效组织会议

在《省电力公司会议制度》的基础上，进一步明确三个会议的人员范围、召开时间、议题组织方式、责任分工、会议议程等会务管理细则，并在实践中不断改进完成。

责任部门：安监部、发展部、审计部

3．加强工作调研，掌握一线情况

每次会议召开前，结合会议议题，就安全生产、经济运行、审计监察等工作进行深入调研，积极反映公司工作存在的难点、热点问题，并在会议上通报调研情况。

责任部门：安监部、发展部、审计部

4．积极实施有痕迹管理

完善会议通知单、会议材料、会议记录、会议纪要等构成的有痕迹管理体系。年底由会议责任部门将上述材料一并移交办公室归档。

责任部门：安监部、发展部、审计部

5．强力执行、全面落实公司领导各项部署

精心组织会议议题，会议内容充分体现公司年度工作目标、专项行动计划，及公司阶段性重大部署。在此基础上，各责任部门要按照项目化管理的要求，强力推进会议议定事项，会议组织部门要加强督查督办。

责任部门：安监部、发展部、审计部

（三）评估提高阶段（12月）

1．坚持季度总结，开展年度评估。

及时总结会议议定事项的落实情况，在下一次例会上进行通报。年度评估报告，要按照“会务组织好、议题选择好、执行落实好”三方面要求，分析评估本专项行动成效。

责任部门：安监部、发展部、审计部

2．优化完善会议的组织管理。

总体提炼三个会议组织管理中的好经验、好做法，形成更为细致完备、流程

清晰、责任明确、运作规范的会议管理制度，不断提升会议效率。

责任部门：安监部、发展部、审计部、办公室

3．巩固会议成果，形成机制。

梳理总结历次会议关于各项工作好的举措和成功经验，进一步完善安委会管理办法，制定经济活动分析管理办法、经营风险防范分析预控管理办法，努力将成果固化到公司制度中，及时融入到工作方案中，不断改进和完善公司各业务领域工作。

责任部门：安监部、发展部、审计部

六、保障措施

1．加强领导，落实责任。

三个会议分别由各分管领导主持召开。发展部、安监部、审计部要全面落实会议日常管理职责，将责任分解到人，协调一致地做好会务组织工作。

2．统一目标，强力推进。

充分征求各方意见，制定符合公司实际、服务公司全局的行动方案。方案一旦确定，各部门要强力推进行动计划，严格落实各项任务目标。

3．审核议题，提高质量。

实施会议议题审核制度。会议议题，或主要汇报内容，须经议题提出部门、会议组织部门、会议主持人逐级审核把关后，方可列入会议议程。

4．加强督查，确保落实。

发展部、安监部、审计部就每次会议议定事项进行季度督查督办，在下一次例会上通报执行情况。重大事项实施月度督查，执行情况纳入办公室月度督查通报。

5．加强沟通，动态改进。

专项行动各成员部门根据工作需要，及时召开座谈会，评估行动计划成效，修正、完善行动计划方案。