当前位置:首页 >> 范文 >> 我国保险业反洗钱对策浅探

    与《我国保险业反洗钱对策浅探》相关的范文

  • 10-08 中级职称干部班学习体会:一次值得珍惜的学习机会
  • 中级职称干部班学习体会:一次值得珍惜的学习机会 陈佳 中国人民银行黑河市中心支行 这次有幸能够参加在郑州培训学院主办的“20XX年第二期中级职称干部班”的学习,通过参加十天的学习培训,收获颇丰,体会很多,概括起来了有一下几点体会: 一、学到了xx培训中心“培训一部”优良的工作作风和严谨的工作态度 我深深地体会到,这次中级职称干部培训活动的进行,是在学院“培训一部”的领导和教职员工的精心组织和周密安 ...

  • 08-02 经济类干部培训班学习体会
  • 中级职称干部(经济类)培训班学习体会 20XX年7月,我有幸参加了总行举办的“20XX年第二期中级职称干部(经济类)培训班”。这次培训在郑州培训学院举行,自1号到10号,为期10天,在这次培训中,在知识、能力和方法等方面都得到了很大的提高。 一、培训的主要内容梳理 本次培训日程包括了人事职称相关政策讲解等政策知识,中国人民银行成立的历史背景、反洗钱、征信体系建设、法定存款准备金制度的发展、宏观经济 ...

  • 09-10 中级职称干部(经济类)培训班学习体会
  • 中级职称干部(经济类)培训班学习体会 20XX年7月,我有幸参加了总行举办的“20XX年第二期中级职称干部(经济类)培训班”。这次培训在郑州培训学院举行,自1号到10号,为期10天,在这次培训中,在知识、能力和方法等方面都得到了很大的提高。 一、培训的主要内容梳理 本次培训日程包括了人事职称相关政策讲解等政策知识,中国人民银行成立的历史背景、反洗钱、征信体系建设、法定存款准备金制度的发展、宏观经济 ...

  • 12-16 中级职称干部学习培训体会
  • 中级职称干部学习培训体会 20XX年7月1-10日中国人民银行20XX年第二期中级职称干部(经济类)培训班在xx培训学院举办,[~课件]来自全国人民银行系统的150名干部参加了此次培训。通过为期10天的培训,我有以下几点学习心得: 一、拓宽了视野,丰富了知识 20XX年以前,单位曾经组织过一些讲座或者是培训,但像这 样大规模的类别众多的培训作为人民银行的一名职工还未曾参加过,因此格外的珍惜这次学习 ...

  • 01-26 加强反洗钱工作的建议
  •   “了解客户制度”作为反洗钱的一项基础性工作,其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此,强化反洗钱“了解客户制度”,成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。   当前,银行只能在柜台办理业务时向客户了解客户信息,但这种方式效果不尽人意。一是客户往往以属于公司秘密和个人隐私为由拒绝透露或提供相关信息;二是客户愿意提供,但无法核实该信息的真实性。有效证明文件种类较多,识别难度较大。目前我国 ...

  • 02-06 加强反洗钱客户尽职调查工作的几点建议
  •    客户尽职调查作为反洗钱的一项基础性工作,其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此,如何提高客户尽职调查的效率,强化反洗钱“了解客户制度”,成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。   一、存在的问题   1、本外币业务的法规要求不一致。《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》第四条第二款规定,必须有客户的职业、经济收入、家庭状况等信息,而《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》 ...

  • 09-02 人事行政部行政管理工作心得
  • 人事行政部行政管理工作心得 当初被平安人寿保险公司录用的岗位为人事行政部行政管理管,我以为这份工作很轻松,就是坐办公室里随便做点什么事情,家里人当时都非常赞同这份工作,觉得工作应该轻松而且离他工作单位也近(他在漳州市),离我只有一个半小时的路程,于是我便要了这份工作。 但是我一进公司我才知道,工作远超出我的想象。龙岩平安人寿保险公司在龙岩市区有几个营业网点,在各个县市都有营业网点,而且营业网点还在 ...

  • 07-13 中级职称干部培训心得:全面充电蓄势待发
  • 中级职称干部培训心得:全面充电蓄势待发 为期十天的中级职称干部培训在轻松、快乐的氛围中转眼间就结束了,此次培训开阔了自己视野,活跃了思维,丰富了知识,更新了观念,受益颇丰。对我来说可谓上感悟深、震撼大,使身心得到一次全方位的洗礼。为此要感谢郑州培训学院老师的精心策划和安排,感谢他们为此付出的辛勤劳动。 一、培训内容丰富多彩 极大地增加了知识面、开阔了视野 全方位、立体式的课程安排,使得这次培训学习 ...

  • 07-11 职称培训学习心得
  • 职称培训学习心得 总行第二期中级职称培训班转眼间就要结束,明天就要与辛苦的郑州培训学院的老师、员工,朝夕相处的初次相识或许明天只能在电话、邮件里交流的即将分手的央行新老朋友说再见了,在这短暂的十天里,感慨颇多,收获很大,它将在我的人生里程里留下很深的足迹。现将自己的感悟一同向总行与学院领导汇报。请指正。 一、感谢总行领导对基层行专业技术人员的重视。一是总行领导的重视。在总行人事司教育培训任务重,资 ...

  • 04-16 中级职称培训学习心得
  • 中级职称培训学习心得 总行第二期中级职称培训班转眼间就要结束,明天就要与辛苦的郑州培训学院的老师、员工,朝夕相处的初次相识或许明天只能在电话、邮件里交流的即将分手的央行新老朋友说再见了,在这短暂的十天里,感慨颇多,收获很大,它将在我的人生里程里留下很深的足迹。现将自己的感悟一同向总行与学院领导汇报。请指正。 一、感谢总行领导对基层行专业技术人员的重视。一是总行领导的重视。在总行人事司教育培训任务重 ...