互联网事业部项目管理制度V.2.1
工信通(北京) 信息技术有限公司 项目管理制度
(V2.1)
互联网事业部
2016-01
修订记录
前言
项目管理制度是为了加强项目管理制度的执行,规范项目经理日常工作,规范与用户的正常沟通,遵守公司相关管理规定,在合理控制项目进度、项目成本、项目质量下保障项目顺利实施而编写的。
主要内容包括以下几个方面:
第一部分:适用范围与定义
第二部分:项目实施规范
第三部分:沟通管理
第四部分:周报制度
第五部分:预算制度
第六部分:工作交接制度
第七部分:日常管理
第八部分:其他
目录
第一部分:适用范围与定义 . ............................................................................................................ 6 1.
2. 适用范围 .................................................................................................................................. 6 定义 . ......................................................................................................................................... 6
第二部分:项目实施规范 . ................................................................................................................ 6
3. 项目启动 .................................................................................................................................. 6
确定项目的项目经理 ........................................................................................................... 7
项目前期准备 ....................................................................................................................... 7
项目启动会 . .......................................................................................................................... 7 3.1. 3.2. 3.3.
4. 需求调研阶段........................................................................................................................... 8
需求分析 . .............................................................................................................................. 8
需求确认 . .............................................................................................................................. 8 4.1. 4.2.
5. 项目计划 .................................................................................................................................. 8
项目总体实施计划 ............................................................................................................... 8
项目预算计划 ....................................................................................................................... 9
项目计划评审 ....................................................................................................................... 9 5.1. 5.2. 5.3.
6. 设计阶段 .................................................................................................................................. 9
概要设计 . .............................................................................................................................. 9
详细设计 . .............................................................................................................................. 9 6.1. 6.2.
7.
8.
9.
10.
10.1.
10.2.
11.
11.1.
11.2.
12.
13.
13.1.
14.
14.1. 编码阶段 ................................................................................................................................ 10 测试阶段 ................................................................................................................................ 10 系统上线 ................................................................................................................................ 10 系统初验 . ........................................................................................................................... 11 初验申请 . ............................................................................................................................ 11 初验 . .................................................................................................................................... 11 系统终验 . ........................................................................................................................... 11 终验申请 . ............................................................................................................................ 11 终验 . .................................................................................................................................... 11 验收后保修期 .................................................................................................................... 11 项目结项 . ........................................................................................................................... 12 项目总结 . ............................................................................................................................ 12 项目控制 . ........................................................................................................................... 12 项目例行控制措施 ............................................................................................................. 12
14.2.
14.3. 项目特殊控制措施 ............................................................................................................. 12 项目变更控制 ..................................................................................................................... 13 14.3.1.
14.3.2. 需求变更 ................................................................................................................... 13 进度变更 ................................................................................................................... 13
第三部分: 沟通管理 .................................................................................................................... 13 15.
16.
17. 沟通原则 . ........................................................................................................................... 13 内部沟通 . ........................................................................................................................... 13 外部沟通 . ........................................................................................................................... 14
第四部分:周报制度 ...................................................................................................................... 14 18.
18.1.
18.2. 周报制度 . ........................................................................................................................... 14 管理规定 . ............................................................................................................................ 14 具体要求 . ............................................................................................................................ 14
第五部分:预算制度 ...................................................................................................................... 15 19.
20. 预算制定 . ........................................................................................................................... 15 预算执行 . ........................................................................................................................... 15
第六部分:工作交接制度 . .............................................................................................................. 15 21.
22.
23.
24. 工作交接流程 .................................................................................................................... 15 第七部分:日常管理 ............................................................................................................. 16 项目监控 . ........................................................................................................................... 16 SVN 管理 . ........................................................................................................................... 16 考勤 ................................................................................................................................... 16
第八部分:其他 . ............................................................................................................................. 17
25. 保密原则 . ........................................................................................................................... 17
第一部分:适用范围与定义
1. 适用范围
适用于工信通(北京) 信息技术有限公司互联网事业部所实施的软件开发项目、技术服务项目。
2. 定义
项目实施阶段:指从合同签订后开始项目实施一直到项目终验且维护期结
束;如果是提前实施的项目,则从提前实施之日起一直到项目终验且维
护期结束;
项目管理办公室(PMO ):由业务部门领导组成,负责对部门所有项目各个
关键性的活动进行跟踪、监督和报告;协调各个项目之间的资源,实现
组织战略目标。
项目经理:指由业务部门的部门经理指定,对项目的成本、进度、资源和
质量等负有直接责任的管理人员。
项目组成员:是指各业务部门指定的参与本项目实施的员工。
项目的执行周期:即合同生效后开始执行,直至合同结项的时间。
项目干系人:积极参与项目,以及其利益受项目的执行和结束积极影响或
消极影响的个人或者组织,例如客户、合作商、执行机构和公众;他们
可以对项目及其工作产品施加影响。
第二部分:项目实施规范
在项目按计划进行实施过程中,项目经理负责带领项目组进行软件开发、安装调试、测试、验收等项目实施工作;并负责项目组与客户、软件外包商、公司其他部门的协调工作。
3. 项目启动
3.1. 合同签订
对于招标项目,技术需求在招标时已经确定,合同范围已经明确,可以根
据招标技术要求直接签订合同。
对于非招标项目,先确定项目经理,再启动前期需求调研,明确合同范围,
最后正式签订合同。
3.2. 确定项目的项目经理
由互联网事业部负责人确定承担项目的开发部门。
开发部门负责人指定一名人员作为该项目的项目经理。
若项目经理无法立即指定,开发部门经理承担项目经理的职责,直到确定项
目经理。
3.3. 项目前期准备
项目服务部门负责人指定本项目的需求分析负责人。
项目经理和需求分析负责人在项目启动后,要做如下工作,主要包括:
取得合同正本及所有附件的电子版(若已经签约);
取得外包合同电子版(若有);
取得项目干系人联系名单;
如有原厂服务和培训,取得原厂联系人名单;
3.4. 项目启动会
由项目管理办公室(PMO )负责安排召开项目启动会,所有软件开发项目,均要召开项目启动会。
主要参加人员:项目管理办公室(PMO )成员、事业部负责人及其它需要参加的相关部门。
会议主要议题:
任命此项目的项目经理;
明确此项目需要定义的配置项,如必需的项目过程文档等;
明确参与项目的人员;
讨论项目实施的基本分工、意见与实施进度方案;
项目经理整理形成会议纪要,发给部门经理、项目组成员等相关参会人员,
并以项目实施文档的一部分进行存档;
4. 需求调研阶段
需求调研阶段由项目需求分析负责人负责,调研过程对项目经理汇报。由项目经理严格控制项目范围。
4.1. 需求分析
需求分析负责人或项目经理负责组织安排人员与用户进行需求调研,及
时汇总更新需求调研表;
在需求调研期间,需求分析负责人或项目经理要和用户保持密切联系,
取得用户资源支持。
4.2. 需求确认
完成需求调研后,需求分析负责人建立界面原型;
项目经理发起组织界面原型评审,PMO参与评审;
需求分析负责人与用户进行界面原型确认;
由需求分析负责人根据确认后的原型组织整理《软件需求规格说明书》 项目经理发起组织需求分析评内部审会,PMO参与评审;
需求分析负责人将评审通过的《软件需求规格说明书》提交给用户确认,
要求并必须通过用户负责人签字或盖章确认;
《软件需求规格说明书》生效后,需求分析负责人向用户讲解公司的项
目管理规范以及变更流程;
《软件需求规格说明书》生效后,原则上所有修改都需要走变更流程; 需求分析负责人将确认生效的《软件需求规格说明书》、系统界面原型等
提交给部门配置管理员进行备案。
备注:详见《软件需求规格说明书》文档模版
5. 项目计划
5.1. 项目总体实施计划
项目经理依据需求分析负责人提交的《软件需求规格说明书》、系统界面原型等编制《项目总体实施计划》,计划应包括如下内容:
项目进度计划,落实项目每一个关键环节的责任人;
项目中风险评估;
根据合同和用户要求,项目过程中需提交的项目文档清单
明确项目角色和责任。
备注:详见《项目总体实施计划》文档模版
5.2. 项目预算计划
软件开发和服务项目,项目经理需要依据《项目总体实施计划》编写《项
目实施预算计划》;
备注:详见《项目实施预算计划》文档模版
5.3. 项目计划评审
由项目经理将《项目总体实施计划》提交项目组讨论并认可后,提交项目管
理办公室(PMO )评审,评审结果报事业部经理审批;
由项目经理将《项目实施预算计划》提交项目管理办公室(PMO )评审,评审
结果报事业部经理审批, 审批通过后, 提交公司领导层审批并形成备案;
《项目总体实施计划》和《项目实施预算计划》作为项目的成果之一,必须
在一周内交给部门配置管理员保存,也将成为项目的基线;
6. 设计阶段
6.1. 概要设计
项目经理根据《软件需求规格说明书》,负责整理出《概要设计说明书》; PMO组织对《概要设计说明书》做评审,并存档;
必要时,项目经理组织用户方的《概要设计说明书》做评审,必要时邀
请研发中心参与评审。
《概要设计说明书》要得到用户的正式确认,并存档;
备注:详见《概要设计说明书》。
6.2. 详细设计
项目经理根据《概要设计说明书》,负责整理出《详细设计说明书》,详
细设计中包含数据库设计;
PMO组织对《详细设计说明书》做评审,并存档。必要时邀请研发中
心参与评审。
《详细设计说明书》要得到用户的正式确认,并存档;
备注:详见《详细设计说明书》、其中数据库设计可以为PDM 格式的数据库设计文档。
7. 编码阶段
项目经理根据《软件开发总体计划》,将编码工作落实到项目组指定人员; 项目组开发人员必须严格遵循部门项目开发规范;
项目开发过程采用迭代模式进行开发,阶段性的进行用户需求验证; 项目经理组织单元测试。
8. 测试阶段
项目服务部指定项目的测试负责人;
项目经理提前组织编写《测试计划》和《测试用例》;
项目经理组织项目的集成测试和联调测试,并通过缺陷系统进行BUG 跟踪; 项目组测试人员在测试后必须及时进行BUG 登记;
项目组开发人员对修改完成的BUG 必须及时更新BUG 状态;
测试负责人必须每周组织评审《测试问题跟踪记录表》,和项目经理共同确
定BUG 的优先级、完成时限;
9. 系统上线
项目经理组织完成系统上线前用户需求功能验证,用户培训;
项目经理组织整理《系统上线测试计划》、《系统上线测试报告》;
项目经理组织上线会议及相关活动;
系统正式推广使用后,需要将《系统上线运行报告》提交给用户确认,要求
用户签字、盖章,进入试运行阶段;
《系统上线运行报告》是项目管理的重要标志性文件,也是项目成果之一,
项目经理必须将原件在一周内,提交部门配置管理员保存。
系统试运行期间,如有需求变更,项目经理需向项目管理办公室(PMO)
书面汇报;并召开需求变更评审会, 重大的需求变更, 需要提交事业部经
理审批,并提交公司备案。
10. 系统初验
10.1. 初验申请
项目经理要明确初验的具体时间,可以参考合同约定或是与用户协商; 项目经理组织编写《系统测试计划》和《系统测试报告》;
项目经理负责准备项目初验相关文档,提交《初验申请》,并取得用户确认。 10.2. 初验
项目经理组织项目初验会议及相关活动;
项目经理将《初验合格证明》提交给用户确认,要求用户签字、盖章; 《初验合格证明》是项目管理的重要标志性文件,也是项目成果之一,项目
经理必须将原件在一周内,提交部门配置管理员保存。
11. 系统终验
11.1. 终验申请
项目经理要明确终验的具体时间,可以参考合同约定或是与用户协商; 项目经理负责准备项目验收相关文档,提交《项目终验申请》,并取得用户
确认。
11.2. 终验
项目经理组织项目终验会议及相关活动,
项目经理将《项目终验合格证明》提交给用户确认,要求用户签字、盖章。 《项目终验合格证明》是项目管理的重要标志性文件,也是项目成果之一,
项目经理必须将原件在一周内,交给部门配置管理员存档。
12. 验收后保修期
项目经理在此期间要求继续对项目负责,或是委派其他人员进行维护。 在保修期对系统进行的改动,要有记录,形成《保修期间系统维护记录》。
13. 项目结项
为保证项目结束后项目顺利关闭,实行项目结项制度。
13.1. 项目总结
项目终验后,项目经理对项目做全面的总结,两周内提交《项目开发总结报
告》,对项目进度、项目变更、项目风险、突发事件、项目费用等情况进行总结;
《项目开发总结报告》,是项目管理的重要标志性文件,也是项目成果之一,
项目经理必须在终验后两周内,交部门配置管理员保存;
项目经理可以召集项目总结评审会。
14. 项目控制
14.1. 项目例行控制措施
项目经理给项目成员下达工作任务,项目成员需定期反馈任务的完成情况,
项目经理审核项目成员任务情况;
项目经理每周组织项目例会,会后编写《会议纪要》,通报项目组及部门经
理、部门配置管理员;
项目经理每周填写《项目周报》;
项目经理每周要根据当时的实施情况,对照项目启动时的进度计划,找出偏
差,进行调整;
项目经理要熟悉合同中约定的条款,包括上线、验收、试运行、培训、
外包等信息,以方便在项目实施过程中有针对性的进行控制;
PMO 根据项目计划对项目里程碑等关键节点进行例行检查;
14.2. 项目特殊控制措施
在项目执行中,如果需要,可以不定期举行特殊会议,参加人员可以包括:项目管理办公室(PMO)、项目经理和任何项目组成员,会后由项目经理整理《会议纪要》,通报项目组及相关人员。
14.3. 项目变更控制
项目实施的总体宗旨是,不进行项目变更;
项目实施中,不可避免的存在项目变更,其中包括:需求变更、进度变更、
范围变更等;
项目经理有责任和义务对项目变更进行合理的控制;
14.3.1. 需求变更
项目经理在需求调研阶段要尽可能的与用户明确需求;
需求确认一定要求书面签字确认;
出现需求变更时,项目经理要根据变更对项目的影响程度进行分析;变更
为新增需求时,必须填写《新增需求变更单》,并要求书面签字确认;
有重大变更时,需要进行需求变更评审,评审参加人员包括项目管理办公
室(PMO)、项目经理、项目组成员,评审结果要报事业部经理审批并报公司备案;
14.3.2. 进度变更
项目经理根据进度计划,可以调整项目实施进度;
在项目关键里程碑时间发生变更时,项目经理必须通报给部门经理,报
项目管理办公室(PMO)审批;
在允许的前提下,项目经理可以根据情况,通过增减人员、赶工和项目
范围变更手段,进行项目进度的调整;
第三部分: 沟通管理
15. 沟通原则
项目经理要具备强烈的沟通意识、清晰的沟通渠道和良好的沟通方式; 项目经理在项目实施过程中,是沟通的中心环节;
项目经理要保证沟通的及时性和沟通信息的完整性;
16. 内部沟通
项目经理每周要开项目例会,在会上总结上周工作进展情况,明确下周
工作分工和工作重点;
项目经理在例会上和平时的工作中,要求项目组成员提出存在的问题,
并确定有效的解决问题的办法;
项目经理每周要出项目周报,上报到用户、项目管理办公室(PMO)、项目
组成员;
项目经理有责任在项目组内部实行信息共享,使项目组成员对项目目标、
进度、范围和质量标准有统一的认识;
17. 外部沟通
项目经理要随时与用户、合作伙伴、公司相关部门保持沟通;
在项目实施关键点时,项目经理要密切关注用户的各种要求;
要求项目经理每周与用户开一次项目协调会,形式可以是电话沟通、小
型会议或是邮件确认;
在用户和合作伙伴处得到的任何信息,要及时、完整、准确地反馈给项
目组、项目管理办公室(PMO)、部门经理;
第四部分:周报制度
18. 周报制度
18.1. 管理规定
所有部门员工,按照部门管理规定,需要每天填写个人工作日志,同时发送给直接领导审批。项目经理需要每周填写项目周报,同时发送给部门经理和部门配置管理员。
18.2. 具体要求
所有部门员工,要求每周五下班前登录“工信通信息化平台”系统填写并
提交本周的个人工作日志;
项目经理要求每周五下班前提交项目周报;
填写个人工作日志,原则上必须按天填写,并且选择对应的项目名称; 项目经理要求每周督促项目组成员按时填写和提交个人工作日志;
个人工作日志填写完整性、准确性、及时性将直接影响员工的本月度绩
效考核;
备注:详见“工信通信息化平台”系统、《项目周报》文档模版
第五部分:预算制度
19. 预算制定
项目经理在项目实施周期里,要具有清晰的成本意识,在保证项目顺利完成的前提下,结合项目预算,对项目的实施成本进行合理的控制。
项目经理在项目实施开始,需要做《项目实施预算计划》,并在项目生命周期内全程关注实施费用。
项目经理将《项目实施预算计划》提交项目管理办公室(PMO )评审,评审结果报事业部总经理审批,审批通过后,提交公司领导层审批并形成备案; 《项目实施预算计划》中要有明确的开发计划和里程碑时间点;
预算评审通过后,项目管理办公室(PMO )将定期进行预算执行情况的监控。
20. 预算执行
项目经理根据项目实施情况,可以调整项目组实施人员,以控制成本; 项目经理有责任合理分配任务,合理使用资源;
项目经理有权了解项目实施费用情况,对项目成本有直接的掌握。 如遇到预算偏差过大时,项目经理应及时调整预算。
第六部分:工作交接制度
目的:规范员工工作交接内容与流程、加强工作衔接,使之制度化、规范化、特制定本规定。
范围:软件部所有人员晋升、换岗、调动、离职、停薪留职等岗位变动适用。
21. 工作交接流程
移交人需书面列出自己本岗位工作提纲以及详细的工作内容,可以按照岗位
的关键点进行分类;要求工作内容表达全面、具体,不允许只简单的表达出
工作的名称而没有具体的内容。发邮件提交指定的交接人和部门经理;
移交人需要向交接人详细讲解和移交本人目前负责的所有工作内容。同时根
据项目目前所处阶段要求移交所有过程文档。交接中项目过程文档不完善时,必须按要求先补写完整;
交接人检查交接内容和项目过程文档,若无问题,则同意接收,则已邮件方
式通知部门经理;
部门负责人在接到所有交接人同意接收的邮件后,方可在工作交接(离职申
请)单上签字;
其它交接事宜遵照公司规定执行;
第七部分:日常管理
22. 项目监控
每月15日前由部门配置管理员负责统计上一月事业部所有执行中的项
目进度情况、项目成本情况、项目工时情况、未填报人员工时情况,并编制《事业部项目跟踪情况统计》月报,发送给事业部领导和各部门经理。
每月初由部门配置管理员负责并将最新的项目进度、成本信息及时更新
“工信通信息化平台”系统。
23. SVN 管理
为规范对SVN 平台的管理,由部门配置管理员专门负责对SVN 平台的
日常维护;包括创建和维护版本库、创建和维护SVN 账号、分配和维护用户权限。
软件员工需要申请或变更SVN 权限时,需要同时发送邮件部门配置管理
员和部门经理。
24. 考勤
软件部在公司上班的员工,上、下班时间严格遵照公司的考勤规定执行。
在项目现场的员工可遵循客户单位的上、下班时间。
加班和补休:
指因业务需要,由上级安排员工在标准工作时间以外工作;周末加班可根据实际情况安排倒休;
第八部分:其他
25. 保密原则
项目经理有责任了解用户的保密规定,并指导项目组成员严格遵守用户
的保密规定。
项目经理和项目成员必须严格遵循《工信通员工保密制度》。
如果违反保密规定,按照《工信通员工保密制度》的规定执行处罚。