资产冻结名单
(DPA) -1521 Assets freeze list update
资产冻结名单
上次更新：2013年12月23日
姓 名 别名 出生日期/出生地 护照/识别信息 指认/理由
BOUT Viktor Anatoljevitch BUTT ， BONT ， 1967年1月13日 21N0532664 武器和矿物商人、中间商和运输商。违反安全理事(1970年1月13日)29N0006765
CHICHAKLI Richard Ammar 14-20182 (C)
BUTTE ， BOUTOV ， SERGITOV Vitali
Ammar M. Chichakli Jehad ALMUSTAFA Jehad ALMUSARA Jhad
ALMUSTASA
1959年3月29日
出生地：叙利亚 国籍：美国
1967年7月10日 叙利亚 Deirazzor
21N0557148 会第1343号决议买卖军火。曾支持前总统泰勒的44N3570350
政权破坏塞拉利昂的稳目前被美利坚合众国联邦定和非法获取钻石。
政府羁押候审。
社安号：405 41 5342 叙利亚出生的美国公或467 79 1065 民，在约十年时间里是
Viktor Bout 的雇员/同伙。地址：225 Syracuse 联合国确认Chichakli Place, Richardson ，Texas 是Viktor Bout 的首席75081，USA 财务经理，因此确认其
按Bout 的指示行动。他本人的简历详细列出811 South Central 了他在Bout 控制的若Expressway 干公司中担任的数个
高级职位。作为一名具Suite 210 有超过12年经验的注Richardson ，Texas 册会计师和注册舞弊75080，USA 审查师，在协助Bout
设立和管理其数家重51 Churchill Ave. 要公司和转移资金(以购置资产和偿付利润) Reservoir VIC 3073 方面发挥了重要作用。Australia 据报在接受媒体采访
时以Viktor Bout 及其叙利亚护照号
网络的发言人自居。
002680351(2007年4月25日签发，2013年4月24日失效)
驾照号099711346(澳大利Chichakli 是San Air 亚维多利亚州签发)
General Trading的一名
管理人员。2000年和根据国际刑警组织红色通
2001年通过Victor Bout
缉令，于2013年1月10日的网络运往利比里亚许在澳大利亚维多利亚州被捕 多武器的付款都打到San
姓
名
JOBE
Baba
KIIA TAI Joseph Wong Wong
Joseph Kiia
RUPRAH
Sanjivan Singh
TAYLOR
Charles
“Chuckie” (Junior)
14-20182 (C)
别名
出生日期/出生地
1959年
Samir NASR
1966年8月9日 肯尼亚 基苏木
Chuckie 1978年2月12日
Charles
McArthur Emmanuel
Roy M.
Belfast, Junior
Charles Taylor II
护照/识别信息
指认/理由
Ai r 的银行账户中。因此，Chichakli 与一个为利比里亚境内或该区域其他国家境内武装反叛团体提供了财政或军事支助的实体有关联。
国籍：冈比亚
New Millenium Air Com-pany 前主管。冈比亚国会前议员。
S/2001/1015，第287段。违反安全理事会第1343号决议买卖军火。曾支持前总统泰勒的政权破坏塞拉利昂的稳定和非法获取钻石。在冈比亚狱中。
Oriental Timber Company 管理人。
曾为泰勒提供军事和财政支助，S/2001/1015，第334段。违反安全理事会第1343号决议买卖军火。曾支持前总统泰勒的政权破坏塞拉利昂的稳定和非法获取钻石。
D-001829-00 商人
D-002081-00 海洋事务局前副局长。
违反安全理事会第1343
大不列颠及北爱尔兰联合号决议买卖军火。曾支持王国护照号790015037，发前总统泰勒的政权破坏照日期1998年7月10日，塞拉利昂的稳定和非法有效期至2008年7月10日
获取钻石。 在美利坚合众国联邦监狱利比里亚前总统查尔服刑，刑期97年。
斯·泰勒的同伙、顾问及儿子，一直与他保持关系。
姓
名
别名
出生日期/出生地
护照/识别信息
指认/理由
TAYLOR Charles Ghankay (Charles MacArthur)
Jean-Paul Some 1947年9月1日 Jean-Paul Some (1948年1月28日)James Diah
1969年2月28日
利比里亚前总统。 目前在海牙受审。
YEATEN (YEATON)
Benjamin D. 利比里亚外交护照：利比里亚特种安全部队前负责人。
(1969年2月29日)D00123299 利比里亚宁巴州提亚普雷
有效期：1999年10月2日特别安全局前局长。 至2001年9月2日
利比里亚前总统查尔斯·泰勒的同伙，一直与他保持关系。
公司名称
实体/公司名单
别名 地址 指认/理由
ABIDJAN FREIGHT Abidjan ，Ivory Coast
Abidjan Freight是Sanjivan Ruprah (已列入利比里亚制裁委员会名单)设立的一家幌子公司，为Viktor Bout 向利比里亚运送军火充当货运代理。据联合国官员介绍，Abidjan Freight 还被Viktor Bout和Gus V an Kouwenhoven (也已列入委员会的资产冻结名单)用于掩盖向蒙罗维亚运送军用货物的一架飞机的实际航线和目的地。
AIR CESS Air Cess
Equatorial Guinea Air Cess Holdings，Ltd. Air Cess Liberia Air Cess Rwanda
Air Cess Swaziland (Pty.) Ltd Air Cess, Inc. 360-C Air Pas Air Pass Chess Air Group Pietersburg Aviation Services & Systems Cessavia
Malabo ，Equatorial Guinea P.O. Box 7837, Sharjah，UAE P.O. Box 3962, Sharjah，UAE Islamabad ，Pakistan Entebbe ，Uganda
Air Cess 被认定为Victor Bout 网络的旗舰公司。该公司起初在比利时运作，而由于比利时、斯威士兰和南非当局的调查，它自1995年首次出现以来，不止一次不得不搬迁。Air Cess 是Bout 网络中唯一曾正式把他列为负责人的公司。在斯威士兰，Bout 同一家南非公司合资组建了Air Pass 。Air Cess拥有此合资企业90%的所有权。记录显示，Bout 拥有 Air Pass 90%的股份。据非政府组织报告，1990年代某个时候，Viktor 把对日常业务的控制转交给了他的兄弟Sergei Bout 。因此，这一实体可被认为由Viktor Bout 和(或)Sergei Bout 拥有或控制。
14-20182 (C)
公司名称
AIR ZORY AIRBAS TRANSPORTATION FZE
ATC ，Ltd BUKA VU AVIATION TRANSPORT
BUSINESS AIR SERVICES 14-20182 (C)
别名
Air Zori Air Zori，Ltd.
Air Bas Air Bass
Airbas Transportation，Inc. Aviabas
地址
指认/理由
54 G.M. Dimitrov Blvd.，Sergei Bout 作为大股东控制了BG-1125，Sofia ，Bulgaria Air Zory 。Air Zory 与Viktor Bout 6 Zenas Kanther Str.，1065 的公司网络有关联。
Nicosia, Cyprus
P.O. Box 8299，Sharjah ，UAE Airbas 是一家商业包机公司，由811 S. Central Expressway，Suite Viktor Bout 和Sergei Bout 经营。
210 Richardson，Texas 75080，Sergei 被授权负责所有往来业USA
务。Airbas 由Sergei 创建于1995年，并利用另一家Bout 的公司，即设在马拉博的CET Aviation ，作为掩护在赤道几内亚登记其飞机。据联合国一份报告介绍，给Airbas 的款项都打到Viktor Bout的一家幌子公司Irbis 的账户里。
Gibraltar ，U.K. 据联合国介绍，ATC ，Ltd . 是Viktor Bout 控制的一家公司，而且是Viktor Bout 旗舰公司之一Centrafrican Airlines 的大股东。此外，Bout 在1998年登记Centrafrican Airlines 时的登记资料本身也显示，ATC 是
Centrafrican 的主要股东之一而且
是由Bout 控制。
Democratic Republic of the Bukavu Aviation Transport 被联合国Congo
“非法开采刚果民主共和国自然资源和其他形式财富问题专家小组”认定是以Viktor Bout 为主要负责人的一家刚果(金)公司。联合国小组认定它是卷入了从刚果(金)非法出口钻石、黄金、铜、钴、木材和钶钽铁矿石的数家公司之一。
Democratic Republic of the Business Air Services 被联合国“非Congo
法开采刚果民主共和国自然资源和其他形式财富问题专家小组”认定是以Viktor Bout 为主要负责人的一家刚果(金)公司。联合国小组认定它是卷入从刚果(金)非法出口钻石、黄金、铜、钴、木材和钶钽铁矿石的数家公司之一。
公司名称
别名
地址
指认/理由
CENTRAFRICAN AIRLINES Centrafrican Airlines P.O. Box 2760，Bangui ，Central Centrafrican 为Viktor Bout 所拥CENTRAL AFRICA DEVELOPMENT FUND
CET Aviation Enterprise(FZE)
CHICHAKLI & ASSOCIATES ， PLLC
CONTINUE PROFESSIONAL EDUCATION ，INC.
14-20182 (C)
Central African Airways African Republic
有。虽然他未参与对该公司的日
Central African Air c/o Transavia Travel Agency，P.O. 常管理，
但联合国调查人员发现，Central African Airlines
Box 3962， Sharjah，UAE Viktor 代表该公司签署销售和购P.O. Box 2190, Ajman，UAE 买飞机的合同以及租赁文件。该公司被确定与多起向冲突区非法Kigali ， Rwanda 运输军火的行动有关。此公司还Ras-al-Khaimah ，UAE
被用于参与大规模欺诈，其手段是为一大批飞机伪造适航证、航空营运许可证和登记证书。
811 S. Central Expressway， Central Africa Development Fund Suite 210，Richardson ，Texas 是一个非营利实体，与Richard 75080，USA Chichakli 的会计事务所位于美国P.O.Box 850431，
德克萨斯州理查德森的同一地
Richardson ，Texas 75085，USA 址。位于该址的还有正被提议列入名单的由Chichakli 拥有或控制
的所有其他公司。
P.O.Box 932-C20，Ajman ，UAE Viktor Bout 对他在阿联酋拥有的Equatorial Guinea
公司进行了重组，以使他的两家公司——Centrafrican Airlines 和San Air General Trading——成为一个名为CET Aviation Enterprise 控股公司的一部分。新闻报道认定CET 是由Viktor Bout 控制的一家公司。
Chichakli Hickman-Riggs & 811 S. Central Expressway，Suite 这个公司是一家会计和审计事务Riggs ，PLLC
210，Richardson ，Texas
所。Viktor Bout 的首席财务官Chichakli Hickmanriggs & Riggs 75080，USA
Richard Chichakli 被列为经理合伙人并且是唯一记录在案的管理人员。它与正被提议列入名单的由Chichakli 拥有或控制的其他公司位于美国德克萨斯州理查德森的同一地址。
Gulf Motor Sales
811 S. Central Expressway，Suite 此公司的总裁是Viktor Bout 的首210，Richardson ，Texas 席财务官Richard Chichakli 。该公75080，USA
司与Richard Chichakli 的会计事务所位于美国德克萨斯州理查德森的同一地址。位于该址的还有正被提议列入名单的由Chichakli 拥有或控制的所有其他公司。
公司名称
DAYTONA POOLS，INC. DHH ENTERPRISES，INC. GAMBIA NEW MILLENNIUM AIR COMPANY
IB OF AMERICA HOLDINGS ，INC.
IRBIS AIR COMPANY
14-20182 (C)
别名
Gambia New Millennium Air Gambia Millennium Airline
地址
指认/理由
225 Syracuse Place， Daytona Pools 是由 Richard Richardson ，Texas Chichakli 的妻子Gloria Chichakli 75081，USA
登记成立的公司。不过，几年之后，该公司的年度申报资料显示，Richard 是总裁，Gloria 是副总裁。该公司与Richard Chichakli 的会计事务所位于美国德克萨斯州理查德森的同一地址。位于该址的还有正被提议列入名单的由Chichakli 拥有或控制的其他公司。
811 S. Central Expressway，Suite 公司登记文件把Viktor Bout 的首210，Richardson ，Texas 席财务官Richard Chichakli 列为此75080，USA
公司的首席执行官、主管和总裁，并显示他拥有100%的资本股。该公司与Richard Chichakli 的会计事务所位于美国德克萨斯州理查德森的同一地址。位于该址的还有正被提议列入名单的由Chichakli 拥有或控制的所有其他公司。 State House，Banjul ， 该公司主管是Baba Jobe ，此人已被Gambia
列入利比里亚制裁委员会的资产冻结名单。据一个商业航空数据库显示，该公司为Victor Bout 的业务充当了掩护。它的一架俄制喷气式客机购自Centrafircan Airlines 。
811 S. Central Expressway， Viktor Bout 的首席财务官Richard Suite 210，Richardson ， Texas Chichakli 被列为该公司总裁。该公75080，USA
司与Richard Chichakli的会计事务所位于美国德克萨斯州理查德森的同一地址。位于该址的还有正被提议列入名单的由Chichakli 拥有或控制的所有其他公司。
UL Furmanova 65，Office 317，Irbis 组建于1998年，其飞机全部Almaty ， Khazakhstan 48004
租自Air Cess 。联合国在2000年“安哥拉制裁监测机制的最后报告”中报告说，“可以认为Irbis 是Victor Bout的东欧办事处”。联合国安哥拉制裁监察机制还指出，过去七年来，Irbis 一直是Viktor Bout飞机租赁业务的一家幌子公司。新闻报道进一步显示该公司为Bout 所拥有。
公司名称
MOLDTRANSA VIA SRL NORDIC ，LTD. ODESSA AIR ORIENT STAR COOPERATION
RICHARD A. CHICHAKLI ，P.C.
14-20182 (C)
别名
Nordik Limited EOOD Okapi Air Orient Star Aviation 地址
指认/理由
Aeroport MD-2026， 此公司由已承认是Viktor Bout Chisinau ，Moldova
雇员的一人拥有和管理，此人以前曾长期担任Air Cess 的代理人。Moldtransavia 唯一一架飞机由Viktor Bout 拥有，并由Viktor Bout 的一家公司San Air General Trading 为其保险。因此，Moldstransavia 间接由Viktor Bout 控制。Moldstransavia 还为Viktor Bout 及其公司参加了非法军火交易。它还卷入了至少一次向利比里亚运送军火的行动。
9 Fredrick J. Curie Street， Sofia, 据一份当地公司登记册显示，Bulgaria 1113
Sergei Bout 是在保加利亚登记成立的Nordic ，Ltd .公司的唯一业主兼首席执行官。据一份商业数据库报告介绍，Sergei Bout 拥有该公司100%的表决权资本。
Entebbe ，Uganda 据联合国报告，设于乌干达的Odessa Air 是Viktor Bout 拥有的一家公司。它的前身是Okapi Air ，在Bout 购买它时已经停运。一个乌干达司法委员会指出，Odessa Air 是Viktor Bout 在乌干达和民航局登记的数家航空公司之一。
811 S. Central Expressway，Suite 德克萨斯州的公司记录显示，210，Richardson ， Texas Viktor Bout 的首席财务官75080，USA
Richard Chichakli 是此公司唯一的主管。Chichakli 在2004年的一份申报资料中确认他自己是该公司的总裁。该公司与Richard Chichakli 的会计事务所位于美国德克萨斯州理查德森的同一地址。位于该址的还有正被提议列入名单的由Chichakli 拥有或控制的所有其他公司。
811 S. Central Expressway， Viktor Bout 的首席财务官Richard
Suite 210，Richardson ， Texas Chichakli 在公司文件中被列为此75080，USA
公司的唯一董事和总裁。该公司与
Richard Chichakli 的会计事务所位
公司名称
ROCKMAN ，LTD.
SAN AIR
GENERAL TRADING FZE SANTA CRUZ IMPERIAL AIRLINES
14-20182 (C)
别名
Rokman EOOD
San Air General Trading， P.O. 地址
指认/理由
P.O.Box 850432，
于美国德克萨斯州理查德森的同
Richardson ，Texas 75085，USA
一地址。位于该址的还有正被提议列入名单的由Chichakli 拥有或控
制的所有其他公司。
9 Fredrick J. Curie Street， Sofia， 据一份当地公司登记册显示，Bulgaria 1113
Sergei Bout 是在保加利亚登记成立的Rockman ，Ltd .公司的唯一业主兼首席执行官。据一份商业数据库报告介绍，Sergei Bout 拥有该公司100%的表决权资本。
P.O. Box 932-20C ，
San Air General Trading 是在背后Ajman ， UAE
帮助Viktor Bout 多次把军火运入P.O. Box 2190，Ajman ， UAE 利比里亚的主要公司。它担任811 S. Central Expressway， Viktor Bout 拥有的一家公司Centrafrican Airlines 的代理方，Suite 210，Richardson ， Texas Centrafrican Airlines 负责接受利75080，USA
比里亚政府为军火运输支付的费用。联合国调查人员得出结论认为，Centrafrican Airlines 和San Air 实际上都属于同一家公司。San Air
的总经理是
Serguei
Denissenko 。此外，联合国还认定Chichakli 是阿联酋境内的San AirGeneral Trading 的首席财务官，而Chichakli 在接受媒体采访时已承认他“为Viktor (Bout )设立了(San Air )”。因此，San Air 由Viktor Bout 所拥有，由Bout 、Denissenko 和Chichakli 控制。
Box 60315，Dubai ， UAE Santa Cruz Imperial 被不同来源
Sharjah ，UAE
认定为由
Viktor Bout
和
(或)Sanjivan Ruprah (也已被利比里亚制裁委员会列名)拥有或控制。不过，在Viktor Bout是否实际拥有此公司的问题上还存在分歧。尽管如此，Santa Cruz 的飞机与属于Bout 网络的飞机一直可以互换运营。例如，Viktor Bout 使用了Santa Cruz 的飞机向安哥拉的安盟出售军火和向阿富汗的塔利班出售飞机。因此，Bout 对Santa Cruz 至少有间接控制。
LLC
公司名称
别名
地址
指认/理由
SOUTHBOUND ， LTD.
P.O. Box 398，Suite 52 and 553 Southbound ，Ltd . 是Viktor Bout
Monrovia House，26 Main Street，旗舰公司之一Centrafrican Gibraltar ，UK
Airlines 的主要股东。Viktor Bout 在登记Centrafrican Airlines 时提交的文件显示，Viktor 也控制Southbound 。
TRANS AVIATION GLOBAL GROUP ，INC.
811 S. Central Expressway， Richard Chichakli 被列为该公司Chichakli 的会计事务所位于美国德克萨斯州理查德森的同一地址。位于该址的还有正被提议列入名单的由Chichakli 拥有或控制的所有其他公司。
Suite 210，Richardson ， Texas 总裁和主管。该公司与Richard 75080，USA
TRANSA VIA NETWORK NV Trans Aviation Network Group 1304 Boorj Building， Bank TAN Group Trans Aviation
Transavia Travel Agency Transavia Travel Cargo
Street ，Sharjah ，UAE
Transavia Network 是Viktor Bout 成立最久的公司之一(1995年首
P.O. Box 3962，Sharjah ， UAE 次出现在比利时)并为Bout 控制
的其他公司提供掩护。
P.O. Box 2190，Ajman ， UAE Ostende Airport，Belgium Delaware ，USA
据2002年2月向国际刑警组织报备的比利时逮捕证显示，Viktor Bout 被授权支配Vial 的银行账户，并利用这些账户对贩运武器的收入进行洗钱。南非一份学术期刊上的一篇文章报告说，Viktor Bout 还把Vial 用作向阿富汗塔利班政权出售飞机的机制。
VIAL COMPANY
WESTBOUND ，LTD. P.O. Box 399，26 Main Street，Gibraltar ，UK
Westbound ，Ltd . 为Ronald De Smet 所拥有。De Smet是一名比利时飞行员，长期代表Viktor Bout 行事。Westbound 是Viktor Bout 旗舰公司之一Centrafrican Airlines 的一个主要股东。Bout 在1998年登记Centrafrican Airlines 时，三个主要股东是均设于直布罗陀的West -bound 、Southbound 和ATC Ltd .。因此，Westbound 间接由Bout 控制。
14-20182 (C)