与《洗钱活动对市场经济的不利影响》相关的范文
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06-12
经济师培训体会
经济师培训体会 x月x日-x日，我有幸参加了总行组织的中级经济师培训班，对于这么一次难得的学习机会我非常珍惜，也非常认真的听取课堂老师的授课以及全国各地同事们的一些交流，尽量攫取和吸收一切可以接收到的信息。事实上确实也收获颇丰，感觉不虚此行。此次培训班内容很丰富，授课的都是专家级学者或领导，层次很高，讲解深入浅出，帮助我解决了日常工作中遇到的很多问题和困惑。我想，每个人对信息的敏感程度不同，接受信 ...
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02-06
加强反洗钱客户尽职调查工作的几点建议
客户尽职调查作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此，如何提高客户尽职调查的效率，强化反洗钱“了解客户制度”，成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。 一、存在的问题 1、本外币业务的法规要求不一致。《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》第四条第二款规定，必须有客户的职业、经济收入、家庭状况等信息，而《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》 ...
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08-07
反洗钱工作安排
为了全面推进农村信用社反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝洗钱行为在我社发生，确保信用社信用支付的稳定。为了保证我社反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，针对信用社实际情况，对本年度反洗钱工作做出如下安排： 一、加强组织领导，强化岗位职能 为了进一步强化反洗钱工作力度，全面推进反洗钱工作，实行领导 ...
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01-26
加强反洗钱工作的建议
“了解客户制度”作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此，强化反洗钱“了解客户制度”，成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。 当前，银行只能在柜台办理业务时向客户了解客户信息，但这种方式效果不尽人意。一是客户往往以属于公司秘密和个人隐私为由拒绝透露或提供相关信息；二是客户愿意提供，但无法核实该信息的真实性。有效证明文件种类较多，识别难度较大。目前我国 ...
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09-24
农村信用合作联社反冼钱岗位职责
为了加强我区联社对人民币支付交易工作的管理，规范人民币支付交易运作行为，进一步防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪 活动，根据《金融机构反洗钱规定》及《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》，结合我区实际，特制定本岗位职责，请认真执行。 一、对公、储蓄会计岗位职责： 1、加强反冼钱等相关知识学习，认真履行自已岗位职责，不断提高反洗钱业务水平和辨别能力； 2、严格执行人民币大额 ...
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08-03
反洗钱工作目标责任书
为进一步推进我行反洗钱工作，防范和遏制洗钱犯罪活动，加强我行反洗钱工作的监测和管理力度，完善我行反洗钱工作制度，现根据中国人民银行颁发的《金融机构反洗钱规定》和上级行的有关文件精神，结合我行的工作实际，明确反洗钱工作职责，做到责任到人，支行与反洗钱信息员签订《反洗钱工作目标责任书》，简称《责任书》。 一、目标责任书的有效期限 第一条、本责任书有效期为一年。从二oo六年6月一日起至二oo ...
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10-19
2014年全市农村信用社监察保卫工作的指导意见
为进一步加强监察保卫工作，完善信访工作机制，有效防范各类案件和事故的发生，促进全市农村信用社稳健经营、稳步发展，根据省联社对监察保卫工作的要求和我市的实际，现就20XX年全市农村信用社的监察保卫工作提出如下指导意见。 一、全市农村信用社监察保卫工作的指导思想和目标任务 (一)指导思想:以"三个代表"董耍思想和党的十六大精神为指导，树立和落实科学发展观「围绕"创建一流金融机构"的奋斗目标 ...
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12-16
中级职称干部学习培训体会
中级职称干部学习培训体会 20XX年7月1-10日中国人民银行20XX年第二期中级职称干部（经济类）培训班在xx培训学院举办，[~课件]来自全国人民银行系统的150名干部参加了此次培训。通过为期10天的培训，我有以下几点学习心得： 一、拓宽了视野，丰富了知识 20XX年以前，单位曾经组织过一些讲座或者是培训，但像这 样大规模的类别众多的培训作为人民银行的一名职工还未曾参加过，因此格外的珍惜这次学习 ...
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08-02
经济类干部培训班学习体会
中级职称干部（经济类）培训班学习体会 20XX年7月，我有幸参加了总行举办的“20XX年第二期中级职称干部（经济类）培训班”。这次培训在郑州培训学院举行，自1号到10号，为期10天，在这次培训中，在知识、能力和方法等方面都得到了很大的提高。 一、培训的主要内容梳理 本次培训日程包括了人事职称相关政策讲解等政策知识，中国人民银行成立的历史背景、反洗钱、征信体系建设、法定存款准备金制度的发展、宏观经济 ...
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09-10
中级职称干部(经济类)培训班学习体会
中级职称干部（经济类）培训班学习体会 20XX年7月，我有幸参加了总行举办的“20XX年第二期中级职称干部（经济类）培训班”。这次培训在郑州培训学院举行，自1号到10号，为期10天，在这次培训中，在知识、能力和方法等方面都得到了很大的提高。 一、培训的主要内容梳理 本次培训日程包括了人事职称相关政策讲解等政策知识，中国人民银行成立的历史背景、反洗钱、征信体系建设、法定存款准备金制度的发展、宏观经济 ...
