为了全面推进农村信用社反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝洗钱行为在我社发生，确保信用社信用支付的稳定。为了保证我社反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，针对信用社实际情况，对本年度反洗钱工作做出如下安排： 　　一、加强组织领导，强化岗位职能 　　为了进一步强化反洗钱工作力度，全面推进反洗钱工作，实行领导 ...

　　为进一步推进我行反洗钱工作，防范和遏制洗钱犯罪活动，加强我行反洗钱工作的监测和管理力度，完善我行反洗钱工作制度，现根据中国人民银行颁发的《金融机构反洗钱规定》和上级行的有关文件精神，结合我行的工作实际，明确反洗钱工作职责，做到责任到人，支行与反洗钱信息员签订《反洗钱工作目标责任书》，简称《责任书》。 　　一、目标责任书的有效期限 　　第一条、本责任书有效期为一年。从二oo六年6月一日起至二oo ...

　　 客户尽职调查作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此，如何提高客户尽职调查的效率，强化反洗钱“了解客户制度”，成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。 　　一、存在的问题 　　1、本外币业务的法规要求不一致。《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》第四条第二款规定，必须有客户的职业、经济收入、家庭状况等信息，而《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》 ...

　　“了解客户制度”作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此，强化反洗钱“了解客户制度”，成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。 　　当前，银行只能在柜台办理业务时向客户了解客户信息，但这种方式效果不尽人意。一是客户往往以属于公司秘密和个人隐私为由拒绝透露或提供相关信息；二是客户愿意提供，但无法核实该信息的真实性。有效证明文件种类较多，识别难度较大。目前我国 ...

　　为了加强我区联社对人民币支付交易工作的管理，规范人民币支付交易运作行为，进一步防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪 　　活动，根据《金融机构反洗钱规定》及《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》，结合我区实际，特制定本岗位职责，请认真执行。 　　一、对公、储蓄会计岗位职责： 　　1、加强反冼钱等相关知识学习，认真履行自已岗位职责，不断提高反洗钱业务水平和辨别能力； 　　2、严格执行人民币大额 ...

中级职称干部学习培训体会 20XX年7月1-10日中国人民银行20XX年第二期中级职称干部（经济类）培训班在xx培训学院举办，[~课件]来自全国人民银行系统的150名干部参加了此次培训。通过为期10天的培训，我有以下几点学习心得： 一、拓宽了视野，丰富了知识 20XX年以前，单位曾经组织过一些讲座或者是培训，但像这 样大规模的类别众多的培训作为人民银行的一名职工还未曾参加过，因此格外的珍惜这次学习 ...

经济师培训体会 x月x日-x日，我有幸参加了总行组织的中级经济师培训班，对于这么一次难得的学习机会我非常珍惜，也非常认真的听取课堂老师的授课以及全国各地同事们的一些交流，尽量攫取和吸收一切可以接收到的信息。事实上确实也收获颇丰，感觉不虚此行。此次培训班内容很丰富，授课的都是专家级学者或领导，层次很高，讲解深入浅出，帮助我解决了日常工作中遇到的很多问题和困惑。我想，每个人对信息的敏感程度不同，接受信 ...

中级职称干部（经济类）培训班学习体会 20XX年7月，我有幸参加了总行举办的“20XX年第二期中级职称干部（经济类）培训班”。这次培训在郑州培训学院举行，自1号到10号，为期10天，在这次培训中，在知识、能力和方法等方面都得到了很大的提高。 一、培训的主要内容梳理 本次培训日程包括了人事职称相关政策讲解等政策知识，中国人民银行成立的历史背景、反洗钱、征信体系建设、法定存款准备金制度的发展、宏观经济 ...

中级职称干部（经济类）培训班学习体会 20XX年7月，我有幸参加了总行举办的“20XX年第二期中级职称干部（经济类）培训班”。这次培训在郑州培训学院举行，自1号到10号，为期10天，在这次培训中，在知识、能力和方法等方面都得到了很大的提高。 一、培训的主要内容梳理 本次培训日程包括了人事职称相关政策讲解等政策知识，中国人民银行成立的历史背景、反洗钱、征信体系建设、法定存款准备金制度的发展、宏观经济 ...

职称培训学习心得 总行第二期中级职称培训班转眼间就要结束，明天就要与辛苦的郑州培训学院的老师、员工，朝夕相处的初次相识或许明天只能在电话、邮件里交流的即将分手的央行新老朋友说再见了，在这短暂的十天里，感慨颇多，收获很大，它将在我的人生里程里留下很深的足迹。现将自己的感悟一同向总行与学院领导汇报。请指正。 一、感谢总行领导对基层行专业技术人员的重视。一是总行领导的重视。在总行人事司教育培训任务重，资 ...

中级职称培训学习心得 总行第二期中级职称培训班转眼间就要结束，明天就要与辛苦的郑州培训学院的老师、员工，朝夕相处的初次相识或许明天只能在电话、邮件里交流的即将分手的央行新老朋友说再见了，在这短暂的十天里，感慨颇多，收获很大，它将在我的人生里程里留下很深的足迹。现将自己的感悟一同向总行与学院领导汇报。请指正。 一、感谢总行领导对基层行专业技术人员的重视。一是总行领导的重视。在总行人事司教育培训任务重 ...

中级职称干部培训心得：全面充电蓄势待发 为期十天的中级职称干部培训在轻松、快乐的氛围中转眼间就结束了，此次培训开阔了自己视野，活跃了思维，丰富了知识，更新了观念，受益颇丰。对我来说可谓上感悟深、震撼大，使身心得到一次全方位的洗礼。为此要感谢郑州培训学院老师的精心策划和安排，感谢他们为此付出的辛勤劳动。 一、培训内容丰富多彩　极大地增加了知识面、开阔了视野 全方位、立体式的课程安排，使得这次培训学习 ...

　　为进一步加强监察保卫工作，完善信访工作机制，有效防范各类案件和事故的发生，促进全市农村信用社稳健经营、稳步发展，根据省联社对监察保卫工作的要求和我市的实际，现就20XX年全市农村信用社的监察保卫工作提出如下指导意见。 　　一、全市农村信用社监察保卫工作的指导思想和目标任务 　　(一)指导思想:以"三个代表"董耍思想和党的十六大精神为指导，树立和落实科学发展观「围绕"创建一流金融机构"的奋斗目标 ...

人事行政部行政管理工作心得 当初被平安人寿保险公司录用的岗位为人事行政部行政管理管，我以为这份工作很轻松，就是坐办公室里随便做点什么事情，家里人当时都非常赞同这份工作，觉得工作应该轻松而且离他工作单位也近（他在漳州市），离我只有一个半小时的路程，于是我便要了这份工作。 但是我一进公司我才知道，工作远超出我的想象。龙岩平安人寿保险公司在龙岩市区有几个营业网点，在各个县市都有营业网点，而且营业网点还在 ...

红旗广场支行岗位职责为明确岗位分工,实现岗位间相互制约,特制定本岗位职责一.机构负责人岗受市分行委派,代表市分行管理支行全面工作,努力完成各项营销任务,提高柜面服务质量,搞好网点转型工作.1.贯彻执行国家有关财经法规和我行各项财务会计制度和操作规程.2.正确组织会计核算,真 实.准确.及时.完整提供会计信息.3.负责对会计岗位人员和业务分工的管理,合理安排岗位工作,落实员工考勤管理,确保各项工作正

中级职称干部培训心得体会 在这里，我首先要感谢中支党委组织部给了我本人这次外出增长见识、培训知识、提高自身素质和业务能力的机会。<>其次，感谢xx培训中心学院培训一部各位领导和老师为这次培训的精心准备和安排，在我们学习生活的这十天里给予我们在生活、学习和考察方面的大力帮助和关心照顾，使我们在学到知识的同时，又感受到了中原文化的丰富底蕴，并通过一些寓教于乐的文体活动使我们增进了学员之间的 ...

中级职称干部班学习体会：一次值得珍惜的学习机会 陈佳 中国人民银行黑河市中心支行 这次有幸能够参加在郑州培训学院主办的“20XX年第二期中级职称干部班”的学习，通过参加十天的学习培训，收获颇丰，体会很多，概括起来了有一下几点体会： 一、学到了xx培训中心“培训一部”优良的工作作风和严谨的工作态度 我深深地体会到，这次中级职称干部培训活动的进行，是在学院“培训一部”的领导和教职员工的精心组织和周密安 ...

保险公司20XX年工作总结和20XX年工作计划 今年以来，在外部经济形势和市场环境更加复杂多变的情况下，xx公司认真学习和贯彻落实总公司和分公司的指示精神，在分公 司党委、总经理室的正确领导下，支公司全体员工齐心协力，攻艰克难，紧紧扭住经营绩效这一主线，牢牢把握经营管理这一根 本，始终盯住队伍建设这一关键，立足自我求发展，勇于创新求突破，克服了种种困难，业务发展和经营管理都取得了较好的成 绩。截止 ...

银行中级职称干部培训班结业心得体会 按照人总行的学习培训计划，我于7月1日至10日参加了xx培训学院组织的《中国人民银行20XX年第二期中级职称干部（经济类）培训班》，有幸与来自全国各地的150名学员一起聆听了总行党委宣传部xx部长、反洗钱局xx副处长等几位领导的授课，他们深入浅出的讲解，使我们重温了中国人民银行成立的历史背景，了解新形势下反洗钱工作的现状及发展，中国宏观经济、货币政策和金融稳定面 ...

银行中级职称培训班学习心得 20XX年7月1日，我冒着酷暑，由银川出发，千里迢迢来到了中原最大的城市郑州，参加了由中国人民银行总行在郑州培训学院 举办的第二期中级职称培训班，开始了为期10天紧张、快乐和短暂的学习生活。 为期10天的中级职称培训班虽然已经结束，但它却给我留下了终生难忘的印象。这次培训不仅提高了自己的金融理论和业务知 识水平，也让我更加开阔了视野，完善了金融知识结构，拓宽了工作思路， ...